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[判断题]从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱黑名单指按照国家反洗钱相关法律法规规定及本机构反洗钱监测工作需要而确定为涉嫌洗钱和恐怖融资活动的客户。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
A.正确
B.错误
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( ):
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.每笔交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易和可疑交易报告
[判断题]反洗钱考评系统内嵌于反洗钱综合业务系统中，主要实现本行境内机构反洗钱工作综合考核、反洗钱差错管理两大功能。 反洗钱工作委员会决议FXQ-JY201917(关于反洗钱考评系统上线运行的通知）
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门.机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，（ ）
A.可以用于民事诉讼
B.只能用于反洗钱行政调查
C.未经当事人允许，不得用于任何用途
D.只能用于反洗钱刑事诉讼
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门的( )在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
A.事业单位
B.派出机构
C.办事机构
D.分支机构
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]严格按照《反洗钱工作指引》做好外汇业务反洗钱工作，负责系统新建客户合规审查关并按要求进行反洗钱制裁名单排查，发现异常和可疑交易情况及时报告，配合客户关系部门做好高风险客户的退出工作。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,金融机构()依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构()设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.应当,应当
B.可以,应当
C.应当,可以
D.可以,可以
[判断题]金融机构应当按照反洗钱预防.监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动，维护（ ）秩序.遏止洗钱犯罪及其相关犯罪
A.金融
B.经济
C.社会
D.国际
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[填空题]金融机构应当按照反洗钱预防|监控制度的要求，开展反洗钱（ ）和（ ）工作
[判断题] 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（ ）
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
[多选题]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？( )
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
