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[多选题]银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些措施进行识别( )。
A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
C.登记代理人所在工作单位和地址
[判断题]个人客户办理存取款业务，由他人代理办理存在以下情形的，应按反洗钱有关规定核实代理关系。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（）身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
A.姓名或者名称
B.住所
C.职业
D.联系方式
[判断题]在代理行客户关系持续期间，总行国际金融部开展持续的客户身份识别，关注代理行客户日常经营情况及身份证明文件是否过期，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
[判断题]法人客户关联关系中只能存在一个主客户，但可以存在多个子客户，主客户具有主导地位。
A.正确
B.错误
[判断题]专业胜任是保险代理人处理客户关系的主要原则
A.正确
B.错误
[单选题]招标代理机构与行政机关和其他国家机关不得存在隶属关系或者其他利益关系。
A.正确
B.错误
[单选题]贸易融资业务中若存在代理同业业务的情况,如代理同业开立进口信用证等,对客户的尽职调查责任及对业务的合规性、真实性审核责任应归属于( )。
A.开证行
B.实际承担业务风险的银行
C.付款行
D.以上皆是
政策依据:商业银行经常项目跨境人民币业务操作指引
[判断题]代理行分为非账户行关系的代理行和账户行关系的代理行
A.正确
B.错误
[多选题]下列哪些部门作为本行同业客户归口管理部门负责客户关系维护，客户资料收集，客户评级发起和初评，客户评级重检发起，评级客户贷后跟踪和预警监测？
A.总行金融市场中心
B.总行投资理财部
C.总行国际业务部
D.总行投资银行部
[判断题]除有合法的委托代理书的代理人外，客户不允许找其他人代理开户。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]代理办理未成年人业务，对于客户提供的户口本不能有效证明其监护关系的可以要求客户提供被监护人的出生证明及其他有效证明文件。
A.正确
B.错误
[多选题]对于代理行客户存在以下( )情形,总行国际金融部综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素,评估是否维持代理行客户关系。
A.股权或者控制权结构异常复杂
B.存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的
C.受益所有人涉及外国政要的、来自洗钱高风险国家和地区的
D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的客户
[判断题]代理机构及代理保险销售人员对客户资料信息负有保密义务，未经客户授权，严禁将客户资料用于其他商业用途。
A.正确
B.错误
