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[判断题]单笔或者当日累计人民币交易20 万元以上或者外币交易等值1 万美元以上的现金缴存属于大额交易。
A.正确
B.错误
[多选题] 营业机构为个人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上现金存取款业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,并在存取款凭证上登记客户办理人姓名、证件类型、证件号码、国籍。
A..5
B..1
C..50
D..10
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）的跨境款项划转，属于大额交易。
A.10，1
B.20，1
C.50，2
D.100，5
[单选题] 单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值()万元以上(含)以上的,作为大额资金汇划业务,必须按规定进行电话核实与审批。
A..50
B..20
C..100
D..500
[单选题]单选题: 符合以下条件的应报送大额交易，当日单笔或者累计交易人民币 （）万元以上（含 （）万元）、外币等值 （) 万美元以上（含 (）万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。1分
A.1 万元以上（含 1万元）、 外币等值 2 万美元以上（含 2万美元)
B.1 万元以上（含 1 万元）、 外币等值 5万美元以上（含 5万美元)
C. 5 万元以上（含 5 万元）、 外币等值 1 万美元以上（含 1 万美元）
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）的境内款项划转，属于大额交易。
A.20，1
B.100，20
C.200，10
D.50，10
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[判断题]当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存属于大额交易。
A.正确
B.错误
[判断题]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金存取业务时，应核对客户的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[多选题] 人民币单笔5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件,并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件(如:护照、军人、武警身份证件等)无法进行联网核查的,应在《个人XX凭证》上登记()
A..客户身份证件类型
B..证件号码
C..如为外国公民还应登记国籍
D..发证机关
