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[多选题]客户洗钱风险等级分类中，“新建立业务关系”的认定标准为：。
A.在本行首次开立账户
B.在本行首次开立客编
C.因一次性交易需要创建客户编号
D.需要更改客户信息的
[判断题]客户洗钱风险评估和等级分类的对象是与本行建立业务关系的所有自然人及非自然人客户。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。
A.中高风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
[多选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。
A.无风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A.正确
B.错误
[判断题]本行应当针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或者交易，采取不同的风险控制措施
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别分析判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]定期重新划分个人客户洗钱风险等级时如评级周期内个人客户未通过其账户发生资金交易且原洗钱风险等级划为低风险或最低风险个人客户洗钱风险等级可以以系统评级结果为准。
A.正确
B.错误
[单选题]对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其洗钱风险等级。
A.5
B.3
C.10
D.15
[多选题]个人客户在关系存续期间满足以下任一情况且不在本行反洗钱及反恐怖融资名单中时个人客户洗钱风险等级划分可以以系统评级结果为准。
A.在本行仅开立Ⅱ、Ⅲ类账户的个人客户因补充个人身份信息（包括职业等基本身份信息）触发客户洗钱风险等级重新划分时且原洗钱风险等级划分为低风险或最低风险
B.在本行仅有Ⅱ类、Ⅲ类账户的个人客户在定期重新划分洗钱风险等级时如评级周期内个人客户被系统预警可疑交易但未上报过可疑交易的且原洗钱风险等级划分为低风险或最低风险
C.定期重新划分个人客户洗钱风险等级时如评级周期内个人客户未通过其账户发生资金交易且原洗钱风险等级划为低风险或最低风险
D.在本行仅有Ⅱ类、Ⅲ类账户的个人客户在定期重新划分洗钱风险等级时如评级周期内未被系统预警可疑交易且原洗钱风险等级划分为低风险或最低风险
[多选题]个人客户通过柜面新建业务关系时由（ ）提供洗钱风险等级人工评定表进行调查评估。个人客户通过非柜面渠道新建业务关系时由（ ）提供洗钱风险人工评定表进行调查评估。
A.柜员
B.客户经理
C.客户本人
D.风险管理部
[多选题]个人客户通过柜面新建业务关系时，由（ ）提供洗钱风险等级人工评定表进行调查评估。个人客户通过非柜面渠道新建业务关系时，由（ ）提供洗钱风险人工评定表进行调查评估。
A.柜员
B.客户经理
C.客户本人
D.风险管理部
[多选题]各行社办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风险客户采取强化的风险控制措施，可酌情采取但不限于以下措施。（ ）
A.进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
[多选题]业务产品洗钱风险评估结果是实施业务产品洗钱风险管理的基础,业务主管部门可以结合自身业务运营风险管理需要,将其作为( )的依据之一。
A.非柜面业务交易控制
B.信贷客户评级授信等业务决策
C.客户服务
D.市场营销
[多选题]银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（ ）。
A.自助业务或电子银行业务
B.现金业务
C.代理业务或无记名业务
D.跨境汇款业务
