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[判断题]对涉及监控名单的客户与其他主体共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,各分支行应当一并采取冻结措施。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（ ）。
A.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
B.其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单。
[多选题]金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作,监控名单应至少涵盖以下内容( )、
A.我国有权部门发布的要求实施反洗钱或反恐怖融资监控的名单
B.其他国家(地区)发布的反洗钱或反恐怖融资监控名单
C.联合国等国际组织发布的反洗钱或反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
[判断题]金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
A.正确
B.错误
[多选题]农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括( )
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
[判断题]金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，以下哪些情形下，有关账户可以进行款项收取或者资产受让（ ）。
A.受偿债权
B.为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后生效的交易指令；
C.收取被采取冻结措施的资产产生的孽息以及其他收益
D.被冻结账户所有人提出申请
[多选题]客户与监控名单匹配的，应当立即采取相应措施，包括但部限于（ ）。
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.暂停金融交易
C.拒绝转移、转换金融资产
D.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
E.依法冻结账户资产
[多选题]本行建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护。反洗钱监控名单包括但不限于以下内容：
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要检测关注的组织或人员名单
[单选题]本行应对反洗钱监控名单开展实施检测，并在外部发布并要求执行的监控名单调整时，立即对存量客户以及上溯（ ）年内的交易开展回溯性调查。
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题]各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产,应当立即采取冻结措施,并以书面形式向()报告。
A.资产所在地公安机关
B.资产所在地国家安全机关
C.资产所在地中国人民银行分支机构
D.资产所在地银监部门
[判断题]本行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与外部发布并要求执行的监控名单相关的，应当向中国人民银行当地分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。根据中国人民银行当地分支机构的调查结果确定是否需要向反洗钱监测分析中心报告
A.正确
B.错误
[判断题]有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，应当立即提交可疑交易报告（）
A.正确
B.错误
