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[判断题]北京银行各分支机构应在半行开立备用金账户，且备用金账户属于计息账户。
A.正确
B.错误
[判断题]为便于房屋买卖双方在本行办理资金托管业务，买卖双方均应在本行开立人民币银行结算账户，用于办理托管资金的行内划转。
A.正确
B.错误
[多选题]各级经营管理机构在以开立账户或其他形式与客户首次建立业务关系、为不在本行开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应要求客户提供有效身份证件以及身份基本信息。
A.A.现金汇款
B.B.存单开立
C.C.现钞兑换
D.D.票据兑付
[单选题]即期信用证付款，委托行应在本行收到单据后（）内将足够的备付款存入委托行在本行开立的结算账户
A.2个工作日
B.3个工作日
C.4个工作日
D.3日
[判断题]“监管账户”是指客户在本行开立账户后，本行基于特定用途资金的管理需要，与客户签订监管协议或具有监管性质的协议，为客户提供收款管理和支付监管的一项金融服务。
A.正确
B.错误
[判断题]申请本行开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如绑定的账户未客户在本行开立的Ⅰ类银行结算账户或者信用卡账户开立，且经客户确认客户个人身份资料或信息未发生变化的，需要重复填写身份信息、出示身份证件。
A.正确
B.错误
[简答题]某对私客户2020年8月13日在本行开立账户，预留信息显示工作单位为北京某某科技有
限公司，开户当日转入1元后随即转出，次日又转入1元后随即转出，后续再无交易发生，
2020年10月1日起账户突然开始发生业务，截止2021年12月底共发生交易134笔，其
中大部分交易为每日不同个人向其账户转款，金额为1万元左右不等，入账后客户晚间11
点左右将汇总的钱数一笔转出给其朋友在云南楚雄地区开立的账户，转出后账户基本不留余额。2021年2月4日账户进款1000万，随后该客户每天陆续通过网银向境内外不同的个
人账户转款，每笔金额均在5万以下，大部分金额在49999元，请问以上情形触发哪些洗
钱交易可疑特征？请至少列举5种。
[判断题]根据《关于一次性金融服务客户信息登记交易上线的通知》,未在本行开立账户但已开立客户号的个人客户不属于一次性金融服务客户的范围。( )
A.正确
B.错误
[多选题]未在本行开立账户的客户办理批量发卡业务需提供以下材料（ ）。
A.营业执照正副本或机构登记证原件
B.法人身份证原件
C.授权书
D.经办人身份证原件
E.经办人工作证原件
[单选题]单位银行卡备用金可以申请开立（）账户。
A.基本户
B.一般户
C.专用户
D.临时户
[单选题] 为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币( )万元及以上或者外币等值( )美元及以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务开展客户身份识别。
A.10000元和1000美元
B.20000元和2000美元
C.10000元和2000美元
D.20000元和1000美元
[单选题]单位银行卡备用金可以申请开立以下哪些账户。（）
A.基本户
B.一般户
C.专用户
D.临时户
[单选题]各分支机构营业部应至少每季度排查在本行开立账户的企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）内暂停其业务，逐步清理。
A.15日
B.1个月
C.3个月
D.6个月
[单选题]对在本行开立账户的客户办理单笔（）人民币以上的现金存取款、现金汇款、现钞兑换、票据兑付业务，必须对客户的身份证进行联网核查并与本人核对，客户身份证信息相符时，给予办理相关业务。
A.1万元
B.5万元
C.10万元
D.50万元
[判断题]一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等金融服务，交易金额单笔人民币1万元（不含）以上或者外币等值1000美元（不含）以上的一次性金融服务。
A.正确
B.错误
[多选题]我行制度规定,为不在本行开立账户的客户提供( )等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.现金汇票兑付
D.现金支票兑付
[多选题]我行制度规定,为不在本行开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当通过( )环节识别客户身份。
A.了解
B.核对
C.登记
D.留存
[单选题]用于邮储信用卡关联自动还款的账户必须为本行开立的账户
A.活期结算
B.活期储蓄
C.一本通
D.通知存款
[多选题]各办理银行汇票兑付行接到在本行开立账户的持票人交来的城市商业银行汇票、解讫通知联和一式三联的进账单时，应认真进行票面审查以下要点：
A.银行汇票和解讫通知是否同时提交，内容是否相符，银行汇票号码是否一致；银行汇票记载内容是否齐全，是否有涂改、伪造或变造的痕迹
B.银行汇票是否超过提示付款期
C.银行汇票的实际结算金额大小写是否一致，是否在出票金额以内，与进账单金额是否一致
D.收款人或持票人是否在银行汇票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章，签章是否与其预留签章一致
E.银行汇票的背书是否连续，使用粘单背书的，是否粘附于银行汇票规定的粘接处并签章
