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[单选题]以下哪项不是《法人义务机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发【2019】19号)规定的业务部门反洗钱履职要求( )
A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险
B.将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理
D.履行大额和可疑交易报告职责,及时向人行报送。
[单选题]下列哪项不是各法人机构网上银行管理职责（ ）。
A.负责本机构的网银安全产品征订、验收、入库、管理、分配、调拨等工作
B.负责监督、检查辖内机构、网点网银安全产品使用和管理
C.网银安全产品的统一选型，确定入围供应商，监督供应商的产品及服务质量
D.定期统计分析网银安全产品的使用情况、网银安全产品供应商的服务响应情况
[多选题]根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号),法人金融机构在评估固有风险时,应汇总得出机构( )维度的固有风险评估结果,最终得出对机构整体固有风险的判断。
A.地域
B.客户
C.产品业务
D.渠道
[单选题]按照《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》,( )承担洗钱风险管理的最终责任。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.业务部门
[简答题]根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号),法人金融机构反洗钱信息系统及相关系统应当包括哪些主要功能,以支持洗钱风险管理的需要?
[单选题]营业网点负责对本机构确定涉及洗钱风险的客户及交易，按规定向上级法人机构反洗钱管理部门提交（）。
A.可疑交易报告
B.一般交易报告
C.一般交易
D.所有交易
[判断题]根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》规定,业务部门应承担本部门产品业务评估的所有流程。( )
A.正确
B.错误
[简答题]根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号),业务部门承担洗钱风险管理的直接责任,主要履行哪些职责?(回答4条即可)
[多选题]以下关于《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号)说法正确的有( )
A.法人金融机构应于2021年12月31日前制定或更新洗钱风险评估制度
B.法人金融机构应在2022年12月21日前,依据新指引完成首次评估
C.法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法,通过恰当的书面问卷、现场座谈、抽样调查等形式,定性或定量开展评估。
D.法人金融机构应充分运用自评估,确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应。
[简答题]根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号),反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作,推动落实各项反洗钱工作,主要履行哪些职责?(回答4条即可)
