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[多选题]客户身份识别义务机构应当登记客户受益所有人的( )
A.姓名
B.地址
C.联系方式
D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限。
[单选题] 在加强反洗钱客户身份识别时,义务机构应当登记客户受益所有人信息不包括( )。
A.姓名
B.性别
C.地址
D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
[多选题] 义务机构应当登记客户以下哪几项受益所有人信息?()
A. 姓名地址
B. 身份证件或身份证明文件的种类
C. 身份证件或身份证明文件的号码
D. 身份证件或身份证明文件的有效期
[多选题]义务机构应当在识别受益所有人的过程中,了解、收集并妥善保存( )信息和资料"
A.注册证书
B.存续证明文件
C.公司章程
D.董事会、高级管理层和股东名单等。"
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[多选题]农村商业银行应当登记客户受益所有人的（ ）
A.姓名
B.地址
C.联系方式
D.身份证件或者身份证明文件的种类
E.身份证件或者身份证明文件的号码
F.身份证件或者身份证明文件的有效期限
[判断题]金融机构应当对客户受益所有人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（ ）
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员。
[多选题] 反洗钱义务机构应当充分利用从( )获取的信息、数据或者资料识别和核实受益所有人信息。
A.可靠途径;
B.可靠来源;
C.可靠方式;
D.可靠计划;
