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[单选题]农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。
A.一
B.二
C.三
D.四
[多选题]客户身份识别义务机构应当登记客户受益所有人的( )
A.姓名
B.地址
C.联系方式
D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限。
[多选题]义务机构应当登记客户受益所有人的（ ）信息。
A.姓名
B.地址
C.身份证件或者身份证明文件的种类
D.身份证件或者身份证明文件的号码
[单选题] 在加强反洗钱客户身份识别时,义务机构应当登记客户受益所有人信息不包括( )。
A.姓名
B.性别
C.地址
D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
[多选题] 义务机构应当登记客户以下哪几项受益所有人信息?()
A. 姓名地址
B. 身份证件或身份证明文件的种类
C. 身份证件或身份证明文件的号码
D. 身份证件或身份证明文件的有效期
[多选题]金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记( )等信息。
A.汇款人的姓名;
B.汇款人的账号;
C.汇款人的住所;
D.收款人的姓名;
E.收款人的住所。
[判断题]对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（ ）
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员。
[多选题]根据《安徽农村商业银行系统客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,核对受益所有人身份信息包括( )"
A.采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。
B.根据实际情况以及可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人。
C.对非自然人客户受益所有人的追溯,需逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
D.通过询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式核实受益所有人信息。"
[多选题]出现下列情况之一时，农村商业银行应当重新识别客户（ ）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[单选题]政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括（）。
A.汇款人的姓名或名称
B.汇款人的账号、住所
C.收款人的姓名、住所
D.以上都是
[单选题] 题目:与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.委托人
B.受益人
C.投保人
D.代理人
E.
F.
[单选题]《安徽农村商业银行系统银团贷款管理办法》规定，农村商业银行向大型集团客户发放银团贷款,应当注意防范集团客户内部关联交易及关联方之间（ ）的风险。
A.相互抵押
B.相互保证
C.相互担保
D.相互质押
