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[判断题]对于交易标的物属于体积小、运输成本低、价值高的敏感商品，客户申请办理贸易融资业务时银行应加强尽职调查。
A.正确
B.错误
[单选题] 对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交( )。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.大额交易报告或可疑交易报告
[多选题]ZAI-在办理集中处理业务时,对于经审查后符合制度规定的业务,应使用相关交易录入业务信息,正确选择凭证版式,将与业务相关的( )等资料扫描上传至集中平台。
A..原始依据;
B.记账凭证;
C.会计报表;
D.影像资料
[判断题]纸黄金相比实物黄金交易成本低、提高交易速度
A.正确
B.错误
[单选题] 当出现核心系统宕机事件时,手工处理柜面国库经收业务时,不属于支行执行的主要操作()。
A. 审核税票要素
B. 清点现金
C. 登记国库经收业务明细台账
D. 划转国库经收资金
[多选题]银行卡跨行业务发出确认查询业务时，营业机构执行“5955银行卡跨行业务交易明细查询”交易查询交易信息，并指导客户填写《银联确认查询业务申请表》，审核（ ）、查询（调单）原因等基本要素及持卡人签名。
A.银联流水号
B.交易时间
C.卡号
D.交易金额
[判断题]办理通存通兑业务时，交易成功并打印记账凭证后，柜员可以应客户要求冲正原成功交易。
A.正确
B.错误
[多选题]受理客户业务时发现交易中存在重点可疑类名单客户，客户可办理的交易有（）。
A.通过电子银行查询基本信息
B.行内同名账户划转
C.购买本行理财产品
D.定活互转
[单选题]办理初次申领机动车驾驶证业务时，不属于受理审核事项的是（）。
A.《机动车驾驶证申请表》
B.申请人的身份证明
C.所在单位或相关部门出具的准予申请驾驶证的证明
D.《身体条件证明》
[判断题]客户通过智慧柜员机办理回单验证业务时，交易日期可以不用录入。
A.正确
B.错误
[判断题]信用卡持卡人在消费时可选择是否输入交易密码，但在自助及柜面渠道办理业务时必须输入交易密码。
A.正确
B.错误
[判断题]受理柜面渠道一次性金融服务业务范围内公司、零售业务时，核实是否属于一次性金融服务的标准应为：公司业务：业务经办人如不属于该单位在我行系统中登记的人员（包括法定代表人/负责人、财务负责人、财务联系人），则属于一次性金融服务。零售业务：业务经办人如仅持有本人身份证件，则属于一次性金融服务，业务经办人如同时持有本人及被代理人有效身份证件，则属于代理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]支行办理发出系统内资金汇划业务时应使用( )系统内资金汇划业务交易。
A.3168
B.3986
C.3136
D.3186
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
