更多"[单选题]我行根据客户风险评估结果将客户类型由低至高分为五级，其中第二"的相关试题:
[多选题]客户风险承受能力从低至高分为
A.保守型
B.稳健性
C.平衡型
D.成长型
E.进取型
[多选题]我行以有效防范我行()、确保我行和客户资金安全为目的，根据制裁风险程度，对制裁风险名单实施差异化管控。
A.声誉风险
B.合规风险
C.信用风险
D.操作风险
[判断题] 我行对客户洗钱风险分类主要根据客户特征、 行业特征、 业务特征和地域特征进行评估。
A.正确
B.错误
[判断题]根据我行理财客户分级及可购买产品类型标准，进取型客户可以购买所有风险等级的理财产品。
A.正确
B.错误
[判断题]零售客户经理-零风----(判断题)根据风险严重程度不同，我行大数据风险预警信号分为“红”.“橙”.“黄”三级。
A.正确
B.错误
[判断题]个金客户经理-零风----(判断题)根据风险严重程度不同，我行大数据风险预警信号分为“红”.“橙”.“黄”三级。
A.正确
B.错误
[多选题]我行发行的生财有道之丰盈回报系列产品风险评级为中等风险，适合购买客户群体为经我行风险评估，评定为（）
A.保守型
B.稳健型
C.平衡型
D.成长型
E.进取型
[多选题]我行发行的生财有道之稳健回报系列产品风险评级为偏低风险，适合购买客户群体为经我行风险评估，评定为（）
A.保守型
B.稳健型
C.平衡型
D.成长型
E.进取型
[判断题]客户的风险等级及所对应的风险控制措施应根据客户风险状况的变化及时进行调整.
A.正确
B.错误
[判断题]小企业贷款客户的风险额度用于我行内部控制和管理，不作为我行对客户提供信用支持的承诺。
A.正确
B.错误
[单选题] 我行客户风险等级（ CCS） 分类为高风险的客户， 可以办理（ ）类型的对公国际业务。
A. 所有国际业务
B. 对公国际贸易融资业务
C. 贸易项下汇款业务（ 不含离岸转手买卖项下汇款业务）
D. 均不可办理
[多选题]我行根据洗钱风险评估指标基本要素及风险子项，从有利于运用评级结果配置反洗钱资源的角度考虑，将客户洗钱风险等级分为（ ）。 厦国银发〔2016〕95号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引》的通知
A.最高
B.高
C.中
D.低
E.最低
[多选题]本行将国别风险分为五个等级，风险从低至高分别是（ ）：。 厦国银发〔2018〕58号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司国别风险应急预案》的通知
A.低国别风险
B.较低国别风险
C.中等国别风险
D. 较高国别风险
E.高国别风险
[判断题]我行客户划分为高风险、中风险和低风险这三个洗钱风险等级，以下所有评级标准是评级人员在对客户风险等级评定过程中的参考，评级人员应在此基础上秉承“了解你的客户”原则，结合各类信息要素及客户交易状况和可疑交易上报情况对客户风险等级进行全方位的人工分析评定。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《江苏银行对公客户统一授信管理办法》,我行对一般风险授信业务实行以授信总额为上限的单一额度管控原则。
A.正确
B.错误
[单选题]我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定，本行客户洗钱风险等级划分为( )。
A.一般、关注
B.高、中、低
C.一般可疑、重点可疑
D.一般、秘密、机密、绝密
