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[多选题] ( )反洗钱是指为了预防通过金融手段掩饰和隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯 罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融 诈骗犯罪,以及监管定义的其他犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动, 而制定和实施一系列防范措施的行为。因此,反洗钱工作应遵循()原则。
A.依法合规
B.风险为本
C.全员参与
D.保守秘密
E.集约高效
[判断题]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（ ）、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A.黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.走私犯罪
D.贪污贿赂犯罪
[多选题]反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯、____、____、____、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A.恐怖活动犯罪
B.走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.偷税漏税犯罪
[判断题]《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行。按照《反洗钱法》和国务院的有关规定,中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[单选题]反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是（ ）。
A.毒品犯罪所得及其收
B.信用卡诈骗犯罪所得及其收益
C.贷款诈骗犯罪所得及其收益
D.普通诈骗犯罪所得及其收益。
[单选题]反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是（ ）。
A.盗窃犯罪所得及其收益
B.抢劫犯罪所得及其收益
C.敲诈勒索犯罪所得及其收益
D.贪污所得及其收益。
[多选题]我行反洗钱相关内控制度中所称反洗钱监控名单,主要包括以下哪些名单?( )
A.联合国安理会决议发布的且得到我国承认的恐怖组织、恐怖分子名单,以及被制裁实体和个人名单
B.欧盟发布的制裁名单
C.美国财政部外国资产控制管理局(OFAC)发布的制裁名单
D.国际刑警组织中国国家中心局发布的涉嫌犯罪的外逃人员名单
E.中国人民银行要求关注的其他需要监测的组织或人员名单
[多选题]中国农业银行股份有限公司反洗钱工作基本规范所称反洗钱工作，主要指农业银行实施的哪些管理行为（ ）。
A.反洗钱
B.反恐怖融资
C.反扩散融资
D.反逃税
[判断题]客户身份识别、报告大额交易和可疑交易是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。( )
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[简答题]全区农信社反洗钱和反恐怖融资工作要认真落实人民银行和银保监部门反洗钱各项监管要求,有效预防洗钱及相关违法犯罪活动,全面提升反洗钱和反恐怖融资工作的合规性和有效性。重点做好哪些方面工作?
[判断题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱 ( )工作。
A.培训
B.宣传
C.业务检查
D.工作调研
[判断题]提升反洗钱的法律层次,扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类,建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。( )
A.正确
B.错误
