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[判断题]内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。
A.正确
B.错误
[单选题]以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是( )
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱绩效考核制度
C.反洗钱内部评估制度
D.反洗钱监督检查、调查和保密制度
[单选题]商业银行应当制定内部控制缺陷认定标准，根据内部控制缺陷的（ ）和发生的可能性划分内部控制缺陷等级，并明确相应的纠正措施和方案。
A.范围
B.严重性
C.性质
D.影响程度
[单选题]存款保险制度的核心是（），这也是建立该项制度的出发点和立足点。
A.促进银行业健康稳定发展
B.充分保障存款人权益
C.维护金融业安全运行
D.进一步提升银行业服务实体经济的水平
[判断题]商业银行内部财务部门履行内部控制的监督职能，负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计，及时报告审计发现的问题，并监督整改。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门可就风险管理.内部控制等有关问题提供咨询服务,直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行.（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议，但不得直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[多选题]《商业银行内部控制指引》明确，商业银行内部控制的目标是：（ ）
A.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行
B.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现
C.确保风险管理体系的有效性
D.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整。
[判断题]内部电源与储能之间的协调控制是863课题的核心研究内容。
A.正确
B.错误
[填空题]内部控制审计指对公司内部控制（ ）有效性和（ ）有效性进行审查和评价；
[判断题]内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力。
A.正确
B.错误
[单选题]按照中石化 《内部控制手册》,内部控制检查评价相关资料的保存期限应当不少于( ) 年。
A.5
B.10
C.15
D.20
[多选题]商业银行应当建立内部控制管理责任制，（）应当对内部控制的有效性分级负责。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.内控管理职能部门
[多选题]按照 《中国石油化工集团公司内部控制审计评价管理办法》,内部控制审计评价内容包括 ( )。
A.内部环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
E.内部监督
[判断题]反洗钱内部控制是内部控制制度制定、执行、监督的统一体,任何一个环节都缺一不可。( )
A.正确
B.错误
[多选题]全面内部控制审计，是针对组织所有业务活动的内部控制所进行的全面审计，包括（ ）
A.A、内部环境
B.B、风险评估
C.C、控制活动
D.D、信息与沟通
E.E、内部监督
