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根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》(银发〔2011〕116号
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金融机构对发审议通过的重大可疑交易线索,应在()工作日内,向人民银行报送。
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按照规定,与客户业务关系建立后的()个工作日内对客户风险等级进行分类。
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根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,在为客户提供哪些金融服务,需要进行身份
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根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是( )。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户交易记录自交易记账当年计起,至
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法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元(人民币)以上的()支付交易属于大额支付交易。()
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,单笔人民币交易()万元以上的现金收支业务,应作为大额
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构对客户的身份资料,自业务结
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当大额交易的纠错、删除和可疑交易的纠错操作时间距报送时间不超过()天时,各行应通过反洗钱可疑交易监测
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居民.非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账,第二日分笔取出,然后又有大额资金补充,次日又分笔取出
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根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发【2008】391号),对通存通兑业务,
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反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。
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大额支付交易,是指规定()以上的人民币支付交易。
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金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。
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“短期”系指()以内。
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根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第八条,金融机构为自然人办理单笔人民币5
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( )是我国国务院反洗钱行政主管部门。
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金融机构未按规定履行客户身份识别义务,监管机构有权进行处罚,处罚金额为()万元
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