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[单选题]以下活动可能存在洗钱行为( )。
A..地下钱庄
B..购买保险立即退保
C..成立空壳公司
D..以上都是
[多选题]以下( )活动可能存在洗钱风险。
A.向现金流量高的行业投资
B.匿名存款或购买不记名有价金融证券
C.实施复杂的金融交易
D.将大额现金分散存入银行
[多选题]以下( )情况中,A某可能存在洗钱行为。
A.A某在购买车辆时向从事贩毒作为收入来源的母亲索要钱款进行购车
B.某主任将接受贿赂所得现金交至姐妹A某保管,A某将其存入自己银行账户
C.A某协助从事非法集资的兄弟将所得资金用于购买保险
D.长期从事放贷生意的A某将钱款转给从事贩毒的B某周转使用
[多选题]根据《中华人银共和国反洗钱法》,以下( )情况中,A某可能存在洗钱行为。 (多选题)
A.A某在购买车辆时向从事贩毒作为收入来源的母亲索要钱款进行购车。
B.某主任将接受贿赂所得现金交至姐妹A某保管,A某将其存入自己银行账户。
C.A某协助从事非法集资的兄弟将所得资金用于购买保险。
D.长期从事放贷生意的A某将钱款转给从事贩毒的B某周转使用。
[判断题]洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。( )
A.正确
B.错误
[判断题]发现客户资金来源异常，可能存在洗钱、恐怖融资、其他犯罪或者其他非法活动嫌疑的，应拒绝客户业务办理申请并报警。
A.正确
B.错误
[单选题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是( )
A.洗钱金额的大小不同
B.,社会危害的大小不同
C.洗钱次数的多少不同
D.洗钱的手段不同
[判断题]与洗钱行为不同,洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。( )
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是社会危害性的大小不同。( )
A.正确
B.错误
[多选题]与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定( )
A.行为主体
B.行为方式
C.主观要件
D.上游犯罪
