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[单选题] 以下活动可能存在洗钱行为( )
A. 地下钱庄
B. 购买保险立即退保
C. 成立空壳公司
D. 以上都是
[单选题]以下活动可能存在洗钱行为是（ ）
A.地下钱庄
B.成立空壳公司
C.购买保险立即退保
D.以上都是
[多选题]以下( )活动可能存在洗钱风险。
A.向现金流量高的行业投资
B.匿名存款或购买不记名有价金融证券
C.实施复杂的金融交易
D.将大额现金分散存入银行
[多选题]以下( )情况中,A某可能存在洗钱行为。
A.A某在购买车辆时向从事贩毒作为收入来源的母亲索要钱款进行购车
B.某主任将接受贿赂所得现金交至姐妹A某保管,A某将其存入自己银行账户
C.A某协助从事非法集资的兄弟将所得资金用于购买保险
D.长期从事放贷生意的A某将钱款转给从事贩毒的B某周转使用
[多选题]根据《中华人银共和国反洗钱法》,以下( )情况中,A某可能存在洗钱行为。 (多选题)
A.A某在购买车辆时向从事贩毒作为收入来源的母亲索要钱款进行购车。
B.某主任将接受贿赂所得现金交至姐妹A某保管,A某将其存入自己银行账户。
C.A某协助从事非法集资的兄弟将所得资金用于购买保险。
D.长期从事放贷生意的A某将钱款转给从事贩毒的B某周转使用。
[多选题]与商业伙伴或者客户打交道时,对方以下哪几种行为可能存在洗钱嫌疑,需要引起我们的注意并立刻报告(
)。
A.大量现金支付
B.安排不参与交易的人付款
C.非正常来源的付款
D.用于合同规定不同的货币支付
[判断题]洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
A.正确
B.错误
[判断题]发现客户资金来源异常，可能存在洗钱、恐怖融资、其他犯罪或者其他非法活动嫌疑的，应拒绝客户业务办理申请并报警。
A.正确
B.错误
[判断题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
A.正确
B.错误
[单选题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是：( )
A.洗钱金额的大小不同
B.社会危害的大小不同
C.洗钱次数的多少不同
D.洗钱的手段不同
[多选题] 题目:下列选项中属于构成洗钱罪的洗钱行为的有( )。
A.协助将财产转换为现金金融票据有价证券的
B.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的
C.提供资金帐户的
D.协助将资金汇往境外的
E.
F.
[判断题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是社会危害性的大小不同。( )
A.正确
B.错误
[多选题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（ ）
A.行为主体
B.行为方式
C.主观要件
D.上游犯罪
[单选题]本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )洗钱行为。
A.毒品洗钱
B.地下钱庄洗钱
C.集资洗钱
D.信用卡套现洗钱
[单选题]下列属于洗钱行为的是( )。
A.受托支付回流
B.大量购买彩票
C.向境外汇款
D.掩饰黑社会资金性质
[单选题]判断洗钱行为的直观标准是( )。
A.客户身份
B.客户表情
C.交易目的
D.大额可疑交易
[判断题]法人机构要根据反洗钱和反恐怖融资相关管理规定，严禁为存在洗钱嫌疑、恐怖融资风险的贴现申请人办理票据贴现业务。
A.正确
B.错误
[判断题]违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚。( )
A.正确
B.错误
