更多"[判断题]我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。( "的相关试题:
[单选题]中国于（）年成为金融行动特别工作组的正式成员。
A.2005年
B.2006年
C.2007年
D.2008年
[多选题]对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，重点关注以下哪类（ ）国家（地区）。
A.存在较严重恐怖活动的
B.存在大规模杀伤性武器的
C.存在严重的毒品、走私犯罪的
D.存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的
[判断题]我国是金融行动特别工作组( )的正式成员。()
A.正确
B.错误
[单选题]金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的( )
A.半年内
B.一年内
C.两年内
D.五年内
[判断题]金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组,成立于1989年的西方七国首脑会议。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 年10月,金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有( )
A.9项
B.10项
C.7项
D.8项
[单选题]金融行动特别工作组的英文简称为( )
A.CFA
B.FTF
C.CATF
D.FATF
[单选题]金融行动特别工作组的英文简写为（ ）
A.FATF
B.Egmont Group
C.FIU
D.CAMLMAC
[多选题]金融行动特别工作组的工作目标是( )
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议
C.在全球推动反洗钱专门立法
D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。
[判断题]FATF是金融特别行动组的简称。
A.正确
B.错误
[单选题]金融行动特别工作组(FATF)成立于（ ）年
A.1989年
B.1990年
C.1996年
D.2003年
[单选题]金融行动特别工作组的秘书处设在 ( )。
A.巴黎
B.纽约
C.伦敦
D. 悉尼
[多选题]金融行动特别工作组( )新40条建议中,特定非金融行业和职业包含、(
)
A.赌场
B.不动产中介
C.贵金属和珠宝交易商
D.律师、公证人、其他独立法律专业人士及会计师
E.信托和公司服务提供商
[单选题]金融行动特别工作组40+9建议是( )的倡议。
A. 打击国际有组织恐怖犯罪
B. 打击洗钱和恐怖组织筹集资金
C. 打击非法筹集资金
D. 打击非法利用金融系统清洗毒品交易资金
[判断题]金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。( )
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱国际组织—金融行动特别小组 的英文缩写是( )。
A.F.ATF
B.FTATE
C.FAFT
D.FTAF
[单选题]金融行动特别工作组( )新40项建议发布的时间()。
A.2013年2月
B.2012年2月
C.2012年6月
D.2012年10月
