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[多项选择]从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
A. 涉及现金交易的多人地址相同
B. 交易人员所称职业同交易量或交易类型不符
C. 非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的
D. 在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
[判断题]可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
[单项选择]通过对客户账单情况进行比对，即可从中分析出客户用油量的增减、交易次数的变化等情况，及时掌握客户的（）信息。
A. 用油
B. 单位
C. 司机
D. 车辆
[多项选择]分析企业培训需求要从不同（）进行分析。
A. 组织层次
B. 工作岗位
C. 组织个人层次
D. 管理与领导层次
E. 外部环境层次
[单项选择]客户关系管理的基本流程中，客户分析的关键是分析客户的（）
A. 历史价值
B. 当前价值
C. 潜在价值
D. 终生价值
[单项选择]银行可以借助网上银行的（），对客户的交易行为进行分析和数据发掘，从中发现高价值客户。
A. 内控管理
B. 奖罚机制
C. 交易记录
D. 客户服务
[单项选择]根据麦肯锡咨询公司对在线客户群体的分析，那些上网只为获得最好交易的客户称为（）。
A. 简单者
B. 冲浪者
C. 交易者
D. 娱乐者
[填空题]客户分析就是根据客户信息数据来分析客户特征，（），从而为客户指定相应的营销策略与资源配置计划。
[判断题]要求客户经理在处理客户投诉时进行换位思考和同理心，就是要从客户的角度思考问题、了解客户的感受，并且从客户的角度和立场来表达对客户的理解和关怀，即便是因此而影响了银行的利益。（）
[简答题]客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由谁按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告？
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）
A. 予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B. 可以任意散布
C. 不需保密
D. 可以向领导汇报
[单项选择]客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A. 证券公司
B. 证券公司和银行各自
C. 证券公司和客户各自
D. 银行
[单项选择]客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A. 银行
B. 保险公司
C. 保险公司和银行各自
D. 保险公司和客户各自
[多项选择]确定具体媒体，要从（）三要素来分析.
A. 覆盖域
B. 收视率
C. 针对性
D. 可行性
E. 毛感点
[判断题]证券投资分析师在分析关联交易时，应尤其关注交易价格的公平性、关联交易占公司资产的比重、关联交易的利润占公司利润的比重以及关联交易的披露是否规范等事项。（）
[填空题]钣金件加工方法的选择，要从（）上和（）上进行考虑。
