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[多项选择]对于基层网点负责人需要防范与控制的法律风险主要是（）。
A. 违规操作
B. 协助执行
C. 泄露客户资料
D. 反洗钱
[多项选择]作为银行基层机构的负责人，网点负责人的工作直接关系着（），因此网点负责人更应该严格恪守品行正直和诚实信用原则。
A. 银行的信誉
B. 客户的利益
C. 银行的利益
D. 客户的信誉
[单项选择]作为银行基层机构的负责人，网点负责人的工作直接关系着银行的信誉和（），因此网点负责人更应该严格恪守品行正直和诚实信用原则。
A. 银行的形象
B. 客户的利益
C. 银行的利益
D. 员工的利益
[多项选择]银行网点内部控制机制是通过银行各营业网点贯彻落实网点（）制度，形成对网点风险的事前防范、事中控制、事后监督与纠正的动态过程和机制。
A. 岗位分离
B. 事权划分
C. 岗位制约
D. 监督检查
[简答题]在土地增值税管理过程中，各行应着重防范和控制哪些税务风险？
[多项选择]网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训，主要内容包括有（）。
A. 正确识别各种洗钱方式
B. 提高反洗钱意识和技能
C. 培养员工高度的职业责任感
D. 培养员工敏锐的观察力
E. 增强反洗钱知识及经验
[单项选择]网点负责人作为银行最基层组织的管理人员，决定了其具有无法替代的岗位价值，下列哪项不属于网点负责人岗位价值的体现。（）
A. 网点负责人是银行经营管理的直接责任者
B. 网点负责人是银行客户服务和产品销售的具体参与人
C. 网点负责人是营业网点内控工作的第一责任人
D. 网点负责人是基层员工队伍的领导者
[判断题]基层机构网点负责人进行轮岗后，不必再对其实施离任审计。
[多项选择]针对营业网点防范伪造、变造票据、凭证的主要控制措施为（）。
A. 加强对业务人员的培训
B. 严格按照业务操作流程进行审查
C. 履行换人复核
D. 配备、利用先进的鉴别仪器进行审查
[多项选择]网点法律风险的防范与控制中，网点反洗钱工作应采取以下哪些措施？（）
A. 依据法律法规，履行反洗钱义务
B. 在网点设立反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作
C. 坚持勤勉尽责，遵循"了解你的客户"的原则，建立健全和执行客户身份识别制度
D. 依法妥善保存客户身份资料和交易记录，确保重现性
E. 组织形式多样的反洗钱宣传培训，营造良好反洗钱氛围
[多项选择]网点消防安全的控制措施主要包括（）。
A. 网点负责人应配合有关部门，做好网点消防设施的日常管理、维护和保养
B. 网点负责人应要求员工按照营业网点接受检查的程序，对检查人员进行身份进行检查
C. 网点负责人应加强防入侵报警装置管理
D. 网点负责人应按照网点防火应急处置要求，细化并制定应急预案，坚持开展应急演练E、网点负责人应加强消防安全日常监督检查
[简答题]基层农村信用社及营业网点负责人履行安全保卫工作的具体职责是什么？
[多项选择]网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）.
A. 为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
B. 泄露反洗钱工作信息
C. 对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作
D. 不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查
E. 未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作
[多项选择]网点内部控制主要工作机制包括（）.
A. 内部管理责任机制
B. 问题整纠责任机制
C. 案件防范工作机制
D. 重要事权划分制度
E. 岗位职责分离制度
F. 统一授权控制制度
[单项选择]网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点员工未按规定接受检查，造成不法分子假冒检查人员进入柜台抢劫，应采取以下哪一项防控措施？（）
A. 网点负责人应明确网点人员安全保卫职责分工，实行保安人员与当班安全员双人日常安全检查制度
B. 网点负责人应要求员工严格按照营业网点接受检查的规程和程序，对检查人员进行身份进行检查
C. 网点负责人应安排专人，明确要求其负责网点安防设施的日常管理、维护和保养
D. 网点负责人应配合有关部门，做好网点消防设施的日常管理、维护和保养
[单项选择]网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点防入侵报警装置故障引发应对盗窃失效，造成损失，应采取以下哪一项防控措施？（）
A. 网点负责人应明确网点人员安全保卫职责分工，采用现场观察和调阅监控等措施，加强对人员制度执行情况的监督检查
B. 网点负责人应按照网点防抢防暴应急处置要求，细化并制定应急预案，坚持开展应急演练，加强日常监督检查
C. 网点负责人应安排专人，明确要求其负责网点安防设施的日常管理、维护和保养
D. 在网点营业前后、接送款之前，网点负责人应组织封闭与外界相通的门体，防止或劝阻非网点人员逗留
[单项选择]网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点的消防设施器材不到位或失效，影响火灾应急处置造成损失，应采取以下哪一项防控措施？（）
A. 网点负责人应要求员工严格按照营业网点接受检查的规程和程序，对检查人员进行身份进行检查
B. 网点负责人应组织封闭与外界相通的门体，防止或劝阻非网点人员逗留
C. 网点负责人应配合有关部门，做好网点消防设施的日常管理、维护和保养
D. 网点负责人应明确网点人员安全保卫职责分工，实行保安人员与当班安全员双人日常安全检查制度
[单项选择]网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点柜员营业终了未进行防入侵报警布防，造成被盗损失，应采取以下哪一项防控措施？（）
A. 网点负责人应组织封闭与外界相通的门体，防止或劝阻非网点人员逗留
B. 网点负责人应安排专人，明确要求其负责网点安防设施的日常管理、维护和保养
C. 网点负责人应配合有关部门，做好网点消防设施的日常管理、维护和保养
D. 网点负责人应明确网点人员安全保卫职责分工，实行网点负责人与当班安全员双人日常安全检查制度
[单项选择]网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点柜员未按照防抢劫应急预案要求进行处置，造成被抢损失，应采取以下哪一项防控措施？（）
A. 网点负责人应按照网点防抢防暴应急处置要求，细化并制定应急预案，坚持开展应急演练，加强日常监督检查
B. 网点负责人应安排专人，明确要求其负责网点安防设施的日常管理、维护和保养
C. 网点负责人应组织封闭与外界相通的门体，防止或劝阻非网点人员逗留
D. 网点负责人应配合有关部门，做好网点消防设施的日常管理、维护和保养
