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[多项选择]关键信息主要记录客户的自然属性信息，对私客户包括（）.
A. 性别
B. 出生日期
C. 称谓
D. 居住地
[多项选择]注册电子银行的企业客户身份识别，识别客户身份内容包括（）。
A. 通过联网核查对经办人及企业网银管理员，操作员的身份证件进行查询核实，并与身份证复印件一起装订。
B. 核对客户是否在农业银行开立账户。
C. 核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。
D. 核对账户账号，户名，账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符。
E. 核对注册账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。
[单项选择]对公客户识别信息错误可以（）.
A. 根据有关文件进行修改
B. 重新建立新的客户信息
[多项选择]完整的客户身份识别包括哪些基本要求（）。
A. 客户接受政策（包括记录保存）
B. 验证客户身份
C. 对风险账户实施持续监测
D. 风险管理
[多项选择]信贷客户的身份识别包括（）。
A. 客户经理调查申请人是否具备借款主体资格。
B. 核对客户提供的身份证件是否为客户本人，证件是否真实有效。如客户提供的是居民身份证，应联网核查。
C. 审查客户提供的信贷业务资料及申请书是否齐全，完整，客户的住所地址和联系电话是否详细真实。对提供的复印件应与原件核对相符，并在复印件上签署“与原件核对相符”字样。
D. 据实际情况，采取信函，电话或实地调查等方式核实以上资料信息的真实性。
[多项选择]在客户身份识别中，对高风险客户持续关注的内容包括（）等信息。
A. 资金来源，资金用途。
B. 经济状况或者经营状况。
C. 实际控制客户的自然人。
D. 交易的实际受益人。
E. 控股股东或者实际控制人。
[多项选择]开立人民币个人结算账户的客户身份识别内容包括（）。
A. 审核“开立个人银行结算账户申请书”填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致
B. 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
C. 选择开户交易先联动输入证件类型，证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息
D. 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件
[多项选择]非账户一次性交易的客户身份识别包括（）。
A. 对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务。
B. 未在农业银行开立账户的客户办理无卡，无折现金存款业务的，
C. 对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的。
D. 对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000（含）美元以上的。
[多项选择]办理信贷业务的客户身份识别的识别审核内容包括（）等。
A. 借款主体是否具备法人资格。
B. 法定代表人有效身份证件或授权委托书记载的姓名，是否与营业执照上的记载相符，是否在有效期内
C. 通过联网核查系统对法定代表人授权委托人的有效身份证件进行查询和对。
D. 通过人民银行企业征信系统查询是否存在不良信用记录。
E. 申请信用的偿还期是否在其法定或登记的营业期限之内。
[判断题]企业识别系统包括理念识别、行为识别和视觉识别。
[多项选择]单一法人客户的信用风险识别包括（）
A. 基本信息
B. 财务信息
C. 非财务因素
D. 担保分析
E. 关联交易情况
[多项选择]客户身份识别的操作程序包括（）。
A. 审核资料
B. 识别客户身份
C. 登记信息
D. 资料保存
[单项选择]以下客户信息最不适宜作为客户识别标志的是（）。
A. 姓名
B. 性别
C. 电话号码
D. 账户号码
[简答题]简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
[多项选择]“客户信息-客户维护-对私”交易包含哪些子功能（）。
A. 客户信息更新
B. 客户信息关系管理
C. 客户信息及营销详细提醒
D. 个人客户交易密码设置
[多项选择]开立人民币基本存款账户的客户身份识别需要保存的客户资料包括（）.
A. “开立单位银行结算账户申请书”；
B. “中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议”；
C. 开户许可证副本；
D. 客户预留印鉴；
E. 证明文件原件或复印件；
F. 身份证件复印件。
[多项选择]注册电子银行业务的识别客户身份包括（）。
A. 通过联网核查系统核对客户的有效身份证件。
B. 核对客户是否在农业银行开立账户。
C. 刷卡或刷存折，系统读取账户信息并核对相关信息的一致性。
D. 客户通过密码键盘输入账户支付密码，系统校验账户支付密码及磁道信息。
[多项选择]柜员启动“客户服务-签约-对私购物车-银商通协议”交易点击“修改”按钮个人客户可修改信息中包括以下（）。
A. 手机号码
B. 联系电话
C. 银行转市场日累计限额
D. 签约卡号
