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[单项选择]银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的基本资料，并以书面或（）与客户签订协议。
A. 信函方式
B. 电子方式
C. 合同方式
D. 口头方式
[单项选择]银行应审核（）办理外商投资企业清算资金汇出。
A. 控制信息表中的跨境流出尚可流出金额
B. 控制信息表中的跨境流出总金额
C. 外商投资企业清算决议
D. 税务证明
[多项选择]客户申请办理金穗贷记卡个人卡，受理人员应审核客户提供（）资料。
A. 身份证件
B. 收入类证明材料
C. 个人资产类证明材料
D. 工作证明材料
[单项选择]（）办理业务时要认真审核客户提供的有效证件，迅速准确地为客户办理业务，同时提醒客户有关注意事宜。
A. 培训员
B. 引导员
C. 业务受理员
D. 稽核员
[单项选择]商业银行应认真评估客户的（），对影响客户财务状况的各项因素进行分析评价，预测客户未来的财务和经营情况。
A. 资产负债表
B. 现金流量表
C. 财务报表
D. 利润表
[单项选择]在为客户办理个人电子银行业务过程中，关于审核客户申请资料环节描述正确的是（）
A. 申请资料上填写的客户身份信息与客户身份证件信息一致。
B. 申请资料上填写的账户信息与客户提供的账户介质一致
C. 办理业务时应核对客户提供的身份信息与系统显示的客户信息相符。
D. 以上全部正确
[简答题]客户申请办理漫游汇款兑付业务时，柜员的业务审核重点有哪些？
[多项选择]客户申请办理电子商业汇票业务的签约，（）或（）审核申请资料的完整性无误，在业务开通申请表上签章确认后交操作员作后续处理。
A. 单位负责人
B. 运营主管
C. 业务主管
D. 授权人
[单项选择]单位可以为出差人员向银行申请签开“现金”银行汇票，银行应如何办理（）。
A. 银行应无条件予以办理
B. 银行不予办理
C. 如单位出具有关证明，银行可办理
D. 以上都不对
[多项选择]银行应遵循“了解你的客户”的原则，认真审核存款人（）的信息，履行尽职调查的义务。
A. 上级法人
B. 主管单位
C. 法定代表人的直系亲属
D. 关联企业
[填空题]业务受理人员办理业务时应认真审核（），迅速准确地为客户办理业务，同时提醒客户有关注意事宜。
[单项选择]办理同业代付业务时银行应审核贸易背景真实性，其中（）承担主要审核责任。
A. 受益人账户行
B. 资金清算行
C. 代付行
D. 委托行
[单项选择]在办理境外放款资金汇出时，银行应审核（）材料。
A. 资本项目外汇业务核准件
B. 境外放款协议
C. 境外放款专用账户对账单
D. 外汇局资本项目信息系统银行端中打印的境外放款资金额度控制信息表
[多项选择]办理外商人民币直接投资业务时，银行应审核境外投资者提交的（）等材料，为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。
A. 支付命令函
B. 资金用途说明
C. 资金使用承诺书
D. 人民币银行审批件
[多项选择]客户申请办理电话银行解约业务可在（）办理。
A. 签约行
B. 开户行
C. 市辖任一营业网点
D. 省辖任一营业网点
[多项选择]对公客户申请查询版网上银行应出具（）。
A. 中国光大银行网上银行服务对公客户申请表（查询版）
B. 加盖申请单位公章的营业执照正本复印件
C. 法定代表人的有效身份证件原件
D. 被授权人的有效身份证件原件及中国光大银行网上银行服务对公业务授权书
E. 中国光大银行网上银行企业服务协议书两份
[多项选择]对公客户申请专业版网上银行应出具（）.
A. 中国光大银行网上银行服务对公客户申请表（专业版）
B. 加盖申请单位公章的营业执照正本复印件
C. 法定代表人的有效身份证件原件
D. 被授权人的有效身份证件原件及中国光大银行网上银行服务对公业务授权书
E. 中国光大银行网上银行企业服务协议书两份
[单项选择]个人客户申请办理ATM转账签约的申请网点为（）。
A. 全省范围内任意营业机构
B. 开户行
C. 市内任意营业机构
D. 本县域任意网点
[单项选择]（）是指华夏银行应出口客户的申请，对符合华夏银行要求的出口信用证、出口信用证/托收/汇款项下单据及出口退税托管账户，受让有关出口受益权，为客户购进原材料等开立人民币银行承兑汇票或进口信用证的贸易融资业务。
A. 出口票证通
B. 打包放款
C. 出口押汇
D. 进口押汇
