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[填空题]客户身份识别应遵循（）、（）、（）、（）、（）的原则，严格客户身份识别。
[单项选择]客户办理个人结算账户汇款转出时，如果汇款金额在（）含以上的，应对客户身份进行核查并登记客户身份证号。
A. 2000元
B. 5000元
C. 10000元
D. 20000元
[多项选择]以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 金融资产管理公司
B. 财务公司
C. 金融租赁公司
D. 汽车金融公司
E. 保险资产管理公司
[多项选择]营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
A. 客户申请开立账户
B. 客户申请保管箱业务
C. 交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款
D. 为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付
E. 为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
[多项选择]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账18万到李四账户
D. 开立理财专户
E. 提取现金6万元
[单项选择]客户办理个人结算帐户汇款转出时，如果汇款金额在（）以上的应对客户身份进行核查，并登记客户身份证号，委托他人代理还应留存代理人有效实名证件复印件。
A. 5000元（含）
B. 5000元不含
C. 1万元含
D. 1万元不含
[多项选择]分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记客户的（）。
A. 姓名、证件种类、证件号码
B. 性别、国籍、住所地
C. 联系方式、证件有效期、职业
D. 家庭收入、婚姻状况、征信状况
[单项选择]对完成客户身份识别、符合规定的法人类客户，应在以下（）中完整登记客户身份基本信息？
A. 银联风险信息共享系统
B. 人民银行征信系统
C. 联网核查系统
D. 现金管理系统
[单项选择]客户身份识别应遵循的原则不包括以下（）。
A. 全面性
B. 持续性
C. 重点识别
D. 审慎性
[多项选择]严格客户身份识别，应遵循（）的原则。
A. 联网核查。
B. 严格准入。
C. 重点识别。
D. 持续关注、详细登记。
E. 及时报告。
[多项选择]经办人员按客户身份识别规定审核资料，识别客户身份，登记信息；并对以下内容进行审核（）保费计算是否正确；保险项目是否超越代理权限等。
A. 投保单，缴费账户姓名和账号是否相符；
B. 投保人，被保险人，受益人之间关系是否明确；
C. 保险期限是否正确；
D. 有无倒签承保日期；
E. 是否注明承保方式；
F. 应缴保费与实收保费是否一致；
[多项选择]客户身份识别的过程中应遵循下列（）原则。
A. 全面性原则
B. 持续性原则
C. 重点识别原则
D. 及时报告原则
E. 保密性原则
[多项选择]对银行卡业务客户身份识别信息登记的处理要求是（）。
A. ABIS中没有持卡人信息的，按照相关要求增加该持卡人的信息
B. ABIS中预留持卡人信息不完整，或与“申请表”上信息不一致的，提示客户增加或修改信息
C. ABIS中持卡人信息准确完整的，无需再建该持卡人信息
D. ABIS中预留持卡人信息不完整，或与“申请表”上信息不一致的，不需增加或修改信息
[多项选择]一次性金融服务登记客户身份基本信息包括客户姓名、（），现金汇款还应登记对方姓名和帐号。
A. 地址
B. 交易金额
C. 帐号或卡号
D. 有效身份证号
[单项选择]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，“了解你的客户”不包括（）
A. 了解客户交易目的和交易性质
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 妥善保存客户身份资料和交易记录
D. 了解客户的兴趣爱好，日常生活习惯
[多项选择]营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）
A. 了解你的客户
B. 了解你的客户业务
C. 了解你客户的单据
D. 了解你的客户家庭
[单项选择]金融机构保存客户身份资料和交易记录应当遵循以下原则（）。
A. 安全、准确、保密、合作
B. 安全、准确、完整、合作
C. 准确、完整、保密、合作
D. 安全、准确、完整、保密
[多项选择]办理信贷业务的客户，在保存客户身份信息时，在信贷管理系统中完整登记法人客户的基本信息，包括法人客户（）信息等。
A. 基本信息
B. 财务信息
C. 主要管理人员
D. 主要管理人员收入信息
[多项选择]营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性，并按（）《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《个人存款账户实名制规定》
E. 《现金管理暂行条例》
