更多"为防范风险，同一客户每天成功话费缴纳次数不得超过（），每次缴纳金额不得"的相关试题:
[单项选择]客户信息中哪个有助于防范风险（）。
A. 客户基本信息
B. 客户识别信息
C. 客户关系信息
D. 客户风险信息
[单项选择]商业银行应建立风险预警机制，及时防范和化解集团客户授信风险。这是集团客户授信管理的（）原则。
A. 统一
B. 适度
C. 集中
D. 预警
[多项选择]为防范风险，开户行对单位注册客户应重点审查（）。
A. 单位营业执照
B. 单位基本情况
C. 注册账户印签
D. 法律授权证明
[单项选择]对客户层面信用风险监测发现客户存在潜在信用风险的，应采取相应控制措施，及时防范（）。
A. 信用风险，并最小程度降低风险损失
B. 信用风险，并最大程度降低风险损失
C. 操作风险，并最小程度降低风险损失
D. 操作风险，并最大程度降低风险损失
[单项选择]个人注册客户在网银上可以用（）账户缴纳电话费。
A. 零存整取
B. 借记卡
C. 定期一本通
D. 贷记卡
[多项选择]签约客户在95599语音系统里代理缴纳手机话费的形式有（）。
A. 缴欠费
B. 预存
C. 可以缴纳部分
D. 暂时没有开通此项业务
[单项选择]为防范客户欺诈风险，在办理对公开户业务中，需开户时重点关注的风险客户是（）。
A. 当地宗教管理局
B. 我行授信企业郑州宇通其上游客户
C. 外地一家房地产公司在河南开立结算账户
D. 本行办公楼前的一家物业公司
[简答题]简述关于防范网银客户信息泄露风险提示的要求。
[多项选择]客户经理应提醒客户掌握下列哪些网上银行使用和风险防范常识（）。
A. 核对银行网址
B. 妥善保管证书和密码
C. 警惕非电子银行系统的异常提示
D. 安装防毒软件并经常升级
[判断题]风险管理部门是商业银行有效防范风险的第一道防线。
[单项选择]同一纳税人缴纳同一种税款，如税款不是同一所属时期的，（）填开票证。
A. 按同一个纳税人几次缴纳同种税合计
B. 按每次缴纳税款
C. 按各个所属时期
D. 分次填开
[单项选择]同一纳税人缴纳同一种税款，如税款不是同一所属期的，应（）填开票证。
A. 合并
B. 分别
[多项选择]银行在加强客户风险防范方面应做好（）等项工作。
A. 加强对域名、网站的引擎搜索，查看是否有类似域名和网站
B. 指导客户识别欺诈邮箱、短线、网页
C. 增强客户的风险防范和自我保护意识
D. 强化数字认证等安全措施
[单项选择]同一客户在同一机构只能有同一产品种类的（）.
A. 综合额度
B. 中心额度
C. 单一额度
[多项选择]内部欺诈风险的防范与控制中，必须做好对客户经理的监督管理，客户经理不得代客户保管以下哪些材料？（）
A. 现金
B. 存单（折）、卡
C. 有价单证
D. 印鉴
E. 贵重物品
[多项选择]内部欺诈风险的防范与控制中，客户经理必须遵守以下哪些规定？（）
A. 不得查询客户信息
B. 不得下载客户信息
C. 不得变更客户信息
D. 不得删除客户信息
E. 不得泄露和保存客户信息
[填空题]本公司客户缴纳工程款的程序是：首期款客户缴纳合同额的60%；中期款客户缴纳合同额的35%；尾期款客户缴纳合同额的（）%。
[判断题]操作风险点作为防范风险的重要手段和措施，可向各部门、各岗位全面公开。
