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[判断题]对风险评级为高风险的企业,营业网点应开展加强型尽职调查,采取更加严格的开户审核措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]加强型尽职调查分为:高风险加强型尽调和外国籍加强型尽调。
A.正确
B.错误
[多选题]应开展加强型尽职调查的情况有：（ ）
A.初次识别和持续识别中发现的高风险类客户
B.境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易；境外人士签约私人银行业务；境外人士签约网络金融业务；境外人士申办个人信贷业务。
C.客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期
D.被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查
[单选题]必须开展加强型尽职调查的情形不包括：___
A.境外人士签约私人银行客户。
B.境外人士签约签约网络金融业务。
C.客户身份变更为境外人士。
D.客户办理1万美元以上现金存取业务的。
[判断题]针对在我行客户风险等级分类系统中被认定为高风险等级的客户， 不需要采取加强型尽职调查。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]对客户开展加强型尽职调查，应重新识别客户身份，并填写 《 尽职调查表》。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]农村商业银行应加强特约商户风险管理，持续开展对特约商户风险评级，动态调整评级结果，并根据风险评级结果对特约商户实施差别化管理。
A.正确
B.错误
[多选题]客户存在以下______可疑或异常情形,应开展加强型尽职调查。
A.客户身份、行为或者交易情况存在异常的
B.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.已上报可疑交易报告的
