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[多项选择]风险承受能力评估依据至少应当包括（）。
A. 财务状况
B. 投资经验
C. 投资目的
D. 收益预期
E. 风险偏好
[多项选择]下列哪些应属于高风险客户（）
A. 客户信息与已知恐怖主义、洗钱等个人或单位名单特征相符或客户与之发生交易；
B. 客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为；
C. 客户存在划整为零、逃避大额交易监测的行为；
D. 客户因可能涉嫌洗钱或恐怖融资活动，接受过司法调查（公、检、法）或行政调查（如：人行反洗钱局的行政调查）；
E. 在反洗钱工作中发现的符合《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条和第九条等其他重大可疑交易情形的客户
[多项选择]以下哪些客户可以作为潜在风险客户的选择对象（）？
A. 贷款分类为正常但存在潜在风险特征的
B. 贷款分类为关注类并预计发展前景不乐观不具备长期合作价值的
C. 总行名单制管理行业中列入的压缩类和退出类的
D. 法人信贷客户风险排除中已列入压缩类和退出类的
[单项选择]根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程（2010年修订）》规定，各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级，定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息，低风险客户基本信息重新审核的频率是（）。
A. 每半年审核一次
B. 每一年审核一次
C. 每二年审核一次
D. 每三年审核一次
[多项选择]各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（）等。
A. 相关文件和资料
B. 客户风险等级分类表
C. 持续识别调查表和客户风险等级调整表
D. 高风险客户清单
[多项选择]下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。
A. 财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。
B. 该客户下所有账号均未发生过可疑交易，且经判定暂无潜在洗钱风险的。
C. 不涉及高风险标准的以非居民开户证件或证明文件开立的账户。
D. 投资顾问行、律师行、会计师行、旅游经纪公司等中介机构
[简答题]经营风险有哪些？规避经营风险的措施有哪些？
[简答题]个人客户如何分类，不同类别的客户能享受哪些服务？
[多项选择]根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.
A. 低级
B. 初级
C. 中级
D. 高级
[多项选择]客户风险等级分类原则（）.
A. 审慎分类
B. 差别管理
C. 适时调整
D. 严格保密
[简答题]按照贷款风险五级分类法，哪些贷款合称不良贷款？
[多项选择]客户风险分类工作应遵循的原则（）.
A. 了解你的客户
B. 定量与定性相结合
C. 持续性原则
D. 审慎性原则
[简答题]从交易进展状况角度谈谈客户的分类有哪些？
[单项选择]客户风险等级分类系统（一期）上线后，营业机构的柜员均可通过客户信息子系统（CIF）查询客户风险等级，查询结果包括（）种。
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
[多项选择]客户经理应提醒客户掌握下列哪些网上银行使用和风险防范常识（）。
A. 核对银行网址
B. 妥善保管证书和密码
C. 警惕非电子银行系统的异常提示
D. 安装防毒软件并经常升级
