更多"[判断题]本行客户根据客户是否提交业务开展所需的完整证明材料，区分为潜"的相关试题:
[单选题]本行（ ）信息是指在开展业务过程中，根据业务开展需要的完整证明材料建立的有效客户信息。 厦国银发〔2018〕137号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户信息采集管理办法》的通知
A.非正式客户
B.正式客户
C.潜在客户
D.名单客户
[多选题]中心身份审核岗受理客户提交的业务申请时，应根据具体的业务品种审核相关信息，审核内容主要包括：
A.系统获取的证件信息是否清晰、完整和正确
B.非二代证是否
在有效期内
C.非二代证办理业务时录入的姓名与证件是否一致
D.拍摄的客户头像与联网核查的影像及证件上的照片是否一致
[单选题]即期结售汇锁定汇率业务是指我行受客户委托，根据客户提交的《青岛农商银行即期结售汇锁定汇率委托书》，于（）约定结汇或售汇汇率，（）为客户办理资金交割起息的即期结售汇业务。
A.当日；当日
B.当日，次日
C.次日，次日
[判断题]业务开展过程中，应切实做好客户信息保护工作，在受理派驻业务过程中含客户信息的各项业务凭证，离柜时必须上锁保管，涉密业务凭证应每日送交归属机构进行归档。
A.正确
B.错误
[单选题]根据客户业务的重要程度，在故障处理结束后按需向客户提交故障处理的书面报告，AAA客户和A客户提交报告时限（D）
A.5天和7天
B.4天和不需要反馈
C.3天和6天
D.2天和按需提供
[判断题]客户风险分类不是客户身份识别的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此工作
A.正确
B.错误
[单选题]分行开展地方国库现金管理业务从（ ）系统上提交业务审批？
A.A-中间业务平台
B.B-创新平台
C.C-主动负债管理系统
D.D-验印管理系统
[判断题]客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。
A.正确
B.错误
[判断题]智能汇兑汇路是指支付系统自动根据柜员或客户提交的汇兑业务要素，按照汇划法人机构事先设置好的汇路顺序和各汇路的当前状态等规则，手工选择最优路径，并发起汇兑交易申请。 （1分）
A.正确
B.错误
[判断题]机构营业部受理客户电子渠道提交的境内外币支付业务，根据本行头寸管理规定，履行头寸报送职责。 厦国银发〔2019〕82号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构境内外币支付系统业务管理办法及操作规程》的通知
A.正确
B.错误
[填空题]根据业务类型，统一客户提交的申请资料清单，实行营业厅“（ ）”，在收到客户（ ）并签署“承诺书”后，正式受理用电申请，其余资料根据“承诺书”约定时限逐步收集齐全。
[判断题]各机构根据业务开展需要自制的客户信息的采集申请材料，若内容不涉及法律条款，可无需总行审批。 厦国银结算〔2020〕30号：关于废止非标类个人客户开户申请材料、扎实落实运营无纸化的通知
A.正确
B.错误
[判断题]各分行可根据实际情况，自行确定是否为客户开通现金通兑业务。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题未对临时客户开展身份识别、记录客户信息也可开展业务。
A.正确
B.错误
[判断题]主动授信是指未与本行开展业务合作客户，本行临时根据客户提出的授信申请，进行授信工作。
A.正确
B.错误
[判断题]遵循“了解你的客户，了解你客户的业务”的原则审慎选择客户开展业务。
A.正确
B.错误
[判断题] 根据对客户的综合判断和银行资金规模等情况，由业务受理行的客户经理决定是否受理客户申请的信贷业务。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]对于同业银行结算账户纳入久悬账户的,开户机构可以根据存款银行业务开展需要等特殊情况,不撤销其久悬账户,但应办理账户()。
A.冻结;
B.销户;
C.止付;
D.暂停非柜面
