[多选题]调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查？
A.调查人员
B.金融机构工作人员
C.金融机构负责人
D.调查单位负责人

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[单选题]金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予（）；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
A.纪律处分
B.民事处分
C.行政处罚
D.行政处分

[单选题]国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员,在金融活动中索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,构成什么犯罪:(0.29分)
A.公司、企业人员受贿罪
B.业务侵占罪
C.受贿罪
D.贪污罪

[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
A.正确
B.错误

[单选题]金融机构的工作人员离开该金融机构工作后，被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的，（）。
A.仍然应当依法追究责任
B.不应当追究责任
C.无所谓

[判断题]反洗钱调查人员，对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描。
A.正确
B.错误

[判断题]金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。
A.正确
B.错误

[判断题]司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。( )
A.正确
B.错误

[判断题]由于金融机构工作人员因前款行为给当事人造成损失的，由该金融机构和直接责任人员依法承担赔偿责任。
A.正确
B.错误

[单选题]按照《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构的工作人员离开该金融机构工作后，被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的( )。
A.应当依法追究责任
B.不必追究责任
C.在行政诉讼有效期内的应当追究责任
D.超过行政诉讼有效期的不应追究责任

[单选题]根据《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构的工作人员离开该金融机构工作后,被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的,( )追究责任。( )
A.不再
B.免于
C.应当
D.可以

[多选题]《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》有下列( )情形之一的，应当从重或加重处理。
A.故意违规且情节严重的
B.授意、指使、强令、胁迫他人违规的
C.拒不承认错误，阻挠、抗拒调查和处理的
D.经办人员抵制或报告无效，被迫实施违规行为的

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