更多"[多选题]银行为非金融机构客户办理外债还本付息业务时，应审核外债提前还"的相关试题:
[简答题]河北省农村信用社网上银行手续费是指为客户办理证书补发、证书换发等业务时，向客户收取的非金融性交易费用。
[单选题]入网机构为未在本机构开立账户的客户办理电子汇兑业务时,应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户的( )或者其他身份证明文件,登记客户身份信息,并留存( )件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.预留印鉴
B.有效身份证件
[单选题]7分支机构为客户办理账户业务时，应核查客户是否在“禁入客户”列表中，严禁为“禁入客户”开户。分支机构在客户识别过程中，若发现客户属“禁入客户”应拒绝开户，并及时将有关事项向经纪事业部及合规管理总部报告。 "
A.正确
B.错误"
[判断题]客户服务人员遇到两位及以上客户办理业务时，只需认真办理前面客户的业务，无需与后面的客户打招呼。
A.正确
B.错误
[判断题] 国内银行离岸部作为债权人的，境内银行为客户办理外债提款业务时，无需为客户办理跨境收支信息申报。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]客户办理开户时，对于“机构类别”勾选“有其他国家（地区）税收居民身份或机构类别为消极非金融机构”的客户，营业机构应请客户完整填写《声明文件》及《控制人税收居民身份声明文件》，其他情况下无需再提供《声明文件》。
A.正确
B.错误
[多选题]客户办理保管箱租赁业务时,各级经营机构须( )
A.登记客户家庭地址
B.登记工作单位
C.登记客户姓名
D.留存身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。
[单选题]1.218. 第1题
客户服务人员遇到两位及以上客户办理业务时，只需认真办理前面客户的业务，无需与后面的客户打招呼。
A.正确
B.错误
[多选题] 银行为客户办理外债提款入账，办理相应国际收支申报时，应审核客户正确填写（ ）。
A.批件号或业务编号
B.交易编码
C.交易附言
D.交易国别
[判断题]遇到两位以上客户办理业务时,既要认真办理前面客户的业务,又要礼貌地与后面的客户打招呼,请其稍候。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当识别存量机构账户持有人是否为消极非金融机构，通过现有客户资料或者公开信息无法确认的，金融机构应当获取由机构授权人签署的声明文件，但其自被要求提供之日起（）未能提供的，应当将其视为消极非金融机构。
A.三十日内
B.九十日内
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前
[判断题] 客户办理完业务时,应礼貌询问客户,是否还需要办理其他业务,客户表示没有别的业务后,必须双手递回现金或凭条.卡.单据,并用语言送别客户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告( ），并依法向公安机关、国家安全机关报告。
A.涉恐信息
B.可疑交易
C.反恐集资交易
D.交易信息
[多选题]非金融机构客户可以与哪些机构进行利率互换交易?( )
A.债券市场做市商
B.债券市场结算代理人
C.非做市商金融机构
D.非做市商金融企业
[单选题]客户办理手机业务需要进行实名登记，办理宽带业务时可以不进行实名登记。
A.正确
B.错误
[多选题]7分支机构为客户办理固收交易业务时,以下哪些说法是正确的？"
A.分支机构为客户办理固收交易业务时，应核查客户洗钱风险等级。
B.分支机构为客户办理固收交易业务时，应核查客户是否有开通上海债券合格投资者权限。
C.如客户洗钱风险等级为高风险时，需要分支机构负责人的批准或授权。
D.客户临柜开通上海固收交易自助委托权限填写申请表时时，不得透露客户的洗钱风险等级信息。
