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[判断题]金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。( )
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]反洗钱内部控制制度包括的主要内容( )。
A.核心管理制度
B.考核制度
C.内部审计制度
D.反洗钱培训宣传制度
E.反洗钱保密制度
[单选题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]反洗钱内部控制制度能为金融机构提供绝对保障。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构反洗钱内部控制制度建设情况发生变化时( )。
A.银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报
B.银行应及时将更新情况报告中国人民银行
C.年度结束后5个工作日内报告
D.年度结束后10个工作日内报告银行总部
[多选题]反洗钱现场检查中，在依法建立健全反洗钱内部控制制度过程中，义务主体应当开展三个层面的工作：一是（），二是（），三是（）。
A.制定
B.实施
C.事后监督、审计及相关管理工作
D.现场检查
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]反洗钱内部控制制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。( )
A.正确
B.错误
[单选题]建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时，以下哪个行为是正确的（）。
A.金融机构应等到上报年度报表时才报告中国人民银行或其当地分支机构
B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构，而不必等到上报年度报表时才报告
C.年度结束后5个工作日内报告
D.年度结束后10个工作日内报告金融机构总部
[判断题]反洗钱内部控制是内部控制制度制定、执行、监督的统一体,任何一个环节都缺一不可。( )
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱内部控制制度应与金融机构的( )相适应,并具有根据自身业务发展变化和经营环境变化而不断修正、完善和创新的能力。
A.经营规模
B.业务范围
C.风险特点
D.经济状况
E.经营状况
[判断题]反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点充分考虑到各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施,避免和减少风险。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱内部控制的检查，评价部门不应当独立于内部制度的制定和执行部门。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱内部制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。
A.正确
B.错误
[判断题]加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必需要求，只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱内部控制的目标是（）。
A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B.确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C.确保金融机构各项业务的稳健运行
D.确保将洗钱风险控制在最低
