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[多选题]以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素( )
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户;
B.长期存在大额交易的客户;
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户;
D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
[多选题]银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素( )
A.自助业务或电子银行业务;
B.现金业务;
C.代理业务或无记名业务;
D.汇兑业务
[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪些措施不属于中国人民银行反洗钱监管措施?( )
A.扣划账户
B.监管提示
C.约见谈话
D.监管走访
[多选题]银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的( )
A.客户因素包括个人客户和企业客户;
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等;
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素;
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
[判断题]银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等
A.正确
B.错误
[多选题]银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标( )
A.国家或地区因素;
B.行业因素;
C.义务因素;
D.客户因素
[判断题]银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准
A.正确
B.错误
[单选题]根据《丹东银行反洗钱客户洗钱风险等级评定管理规定》，对于较高风险等级的客户，各分支行需要加强对其资金来源等的了解，较高风险至少每（）个月进行一次重新审核与评定，以有效控制风险。
A. 1个月
B. 3个月
C.6个月
D.12个月
[单选题]《哈密市商业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级划分管理办法》规定，对于反洗钱监测报送系统初评的存量客户风险评级结果，操作人员应在（ ）个工作日内完成客户洗钱风险等级划分工作。
A.3
B.5
C.10
D.15
[多选题]以下哪些属于非企业银行结算账户？
A.企业法人
B.非法人企业
C.个体工商户
D.机关单位
E.事业单位
[多选题]农业银行客户洗钱风险等级分类的原则有________。
A.全面评估
B.差别管理
C.动态调整
D.严格保密
[单选题]以下哪些内容不属于客户敏感信息( )。
A.身份证复印件
B.房产证复印件
C.户口本复印件
D.发放的名片
[多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,以下哪些可以成为查阅、复制对象?( )
A.被调查对象的开户申请书
B.资金交易明细清单
C.与被调查对象有关的电子数据
D.监控录像
E.代办人身份证明
[单选题]《哈密市商业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级划分管理办法》规定各级机构应当勤勉尽责，以（ ）为基本原则，充分了解客户身份、业务和交易信息，结合客户洗钱风险等级划分标准，客观、严谨地进行客户洗钱风险等级评定。
A.了解你的客户
B.持续性原则
C.风险相当原则
D.风险为本
[多选题]以下哪些信息属于其它损害客户权益的信息？
A.诱导客户订购业务的
B.商业信息
C.诱导客户安装恶意软件的
D.以上都是
[单选题]根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法(2017年修订)》的规定,应妥善保存客户洗钱风险等级分类工作相关电子和纸质资料,自生成之日起至少保存( )年。
A.1
B.3
C.5
D.7
