更多"[多选题]银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些"的相关试题:
[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
A.正确
B.错误
[多选题]银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标( )
A.国家或地区因素;
B.行业因素;
C.义务因素;
D.客户因素
[多选题]以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素( )
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员;
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户;
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户;
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户
[多选题]以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素( )
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户;
B.长期存在大额交易的客户;
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户;
D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
[多选题]银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的( )
A.客户因素包括个人客户和企业客户;
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等;
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素;
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
[判断题]银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准
A.正确
B.错误
[单选题]根据《丹东银行反洗钱客户洗钱风险等级评定管理规定》，对于较高风险等级的客户，各分支行需要加强对其资金来源等的了解，较高风险至少每（）个月进行一次重新审核与评定，以有效控制风险。
A. 1个月
B. 3个月
C.6个月
D.12个月
[多选题]农业银行客户洗钱风险等级分类的原则有________。
A.全面评估
B.差别管理
C.动态调整
D.严格保密
[判断题]银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等
A.正确
B.错误
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险分类的参考指标不包括( )。
A.国家或地区因素;
B.行业因素;
C.业务因素;
D.客户性别因素
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
A.正确
B.错误
[判断题]哈密市商业银行反洗钱风险评估管理办法所称反洗钱风险评估是指运用科学的方法，建立一套全面考评反洗钱工作的标准，对履行反洗钱义务的情况、效果及存在的风险进行考核与评价。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]《哈密市商业银行反洗钱风险评估管理办法》规定，反洗钱风险评估体系应做到以事实为依据，能够真实反映反洗钱工作状况。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险分类的参考指标中,以下说法不正确的是( )。
A.客户因素包括个人客户和企业客户;
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价;
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等;
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
