更多"[判断题]对于无法提供辅助材料或怀疑客户开户用途的，可通过为客户开立I"的相关试题:
[单选题]初次为客户设置非柜面非同名转账支出日累计限额,对于60岁以上客户,应设置为( )
A.5000元(含)
B.1万元(含)
C.5万元(含)
[多选题]自2016年12月1日起，柜面与客户进行非柜面转账业务签约时，应当与客户约定（ ）。
A.单笔限额
B.日累计限额
C.日累计笔数
D.年累计限额
[多选题]关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。非柜面渠道有（）等控制方式。
A.提醒
B.阻断
C.授权
D.自确认
[判断题]一般可疑类名单客户及关注类名单客户可以受理非柜面业务。
A.正确
B.错误
[判断题]对开户之日起6个月内无交易记录的账户,暂停其非柜面业务,待企业客户重新核实身份后,可以恢复其业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]判断题对于“高”洗钱风险客户采取账户控制的措施包括暂停账户非柜面业务交易、主动锁定账户(只收不付)、中止账户服务(不收不付)。
A.正确
B.错误
[判断题]对于“高”洗钱风险客户采取账户控制的措施包括暂停账户非柜面业务交易、主动锁定账户（只收不付）、中止账户服务（不收不付）。
A.正确
B.错误
[判断题]非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务。
A.正确
B.错误
[单选题]银行为存款人开通非柜面转账业务时,应当与存款人签订协议,约定非柜面渠道向非同名账户转账的( )。
A.日累计限额
B.笔数
C.年累计限额
D.以上均是
[多选题]已停息贷款仅支持在柜面办理贷款结清业务。客户通过（）、（）、（）、（）等非柜面渠道办理贷款结清时系统拦截并提示。
A.智e通
B.智慧柜员机
C.农金通
D.ATM
[多选题]对于涉及外部有权机关管控的客户，选择“非柜面管控业务种类”时原则上应在“备注”栏位注明（）
A.什么日期
B.什么内容
C.什么渠道
D.什么依据
[多选题]银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的（ ），超出协议约定，应到银行柜面办理。
A..办理时间
B..笔数
C..年累计限额
D..日累计限额
[多选题]"银行在为存款人开通非柜面转账业务时,应与存款人签订协议,约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的( ),超出协议约定,应到银行柜面办理。
A.日累计限额
B.笔数
C.办理时间
D.年累计限额"
[多选题]当非柜面交易进行限制后,客户将不能使用以下哪些交易渠道?
A.手机银行
B.网上银行
C.支付宝
D.京东支付
[多选题]对公客户账户符合六个月内无交易记录被停止非柜面交易的，如需恢复使用应提供哪些材料（）。
A.、法定代表人（单位负责人）身份证件。
B.、授权他人办理的，应提供被授权人有效身份证件、单位法定代表人（负责人）的授权书及其有效身份证件
C.、单位公函。
D.、营业执照原件
[单选题]客户通过非柜面渠道申请办理业务时，若发现交易过程中存在禁止类名单客户，应如何操作？
A.限制非柜面控制
B.经三级授权人员审核通过
C.立即停止办理业务
D.正常办理
[多选题] 客户开通( )等渠道非柜面汇款业务时,应签订协议约定向非同名账户汇款的日累计限额、笔数和年累计限额。
A.自助设备
B.个人网银
C.手机银行
D.电话银行
[单选题]本行为个人客户办理非柜面转账业务，如果单日累计金额超过（）万元的，应要求客户采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
A.1
B.5
C.10
D.30
[多选题]特殊群体客户开户时原则上不开通线上渠道,同时需设置非柜面非同名转账支出日累计限额,不得超限额设置,以下属于此类特殊群体的是( )【多项选择题】
A.高龄或低龄人群
B.高/职/大中专学生
C.务农人员
D.偏远山区村民
E.自由职业者或无职业者
F.未成年人
G.个体工商户
