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[单选题]调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（ ），并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A.四人
B.三人
C.二人
D.一人
[判断题]调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。
A.正确
B.错误
[单选题] 调查可疑交易活动时,应出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其()派出机构出具的调查通知书。
A.总行
B.分行一级
C.省一级
D.地市一级
[单选题] 反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]调查可疑交易活动时,调查人员不得少于（ ）人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A.A.1
B.B.2
C.C.3
D.D.5
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将期保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[判断题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将全部资料及时销毁。
A.正确
B.错误
[判断题]如保存的客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满使仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动 ，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的 ，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[判断题]进行反洗钱调查的调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避。
A.正确
B.错误
[单选题]营业室主任应按( )完成上报反洗钱重点可疑交易报告 同时在反洗钱系统中上报可疑案例。
A.旬
B.月
C.季
D.年
[单选题] 国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,需要委派其工作人员张某、李某调查核实该活动,二人前往相关金融机构进行调查,二人需出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门出具的( )。
A.介绍信
B.授权书
C.调查通知书
D.委任书
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
A.A.反洗钱中心
B.B.信息安全中心
C.C.反洗钱信息安全中心
D.D.反洗钱信息中心
[判断题]《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
A.正确
B.错误
[多选题]13、金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施（ ）
A.将该客户视为正常客户
B.电话通知该客户改变交易方式，避免触发异常交易监测系统的预警，并保存电话记录
C.将该客户洗钱风险等级调高
D.持续对该客户交易进行监测，发现可疑情形按规定及时报告
