更多"[判断题]调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国"的相关试题:
[单选题] 调查可疑交易活动时,应出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其()派出机构出具的调查通知书。
A.总行
B.分行一级
C.省一级
D.地市一级
[单选题]调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（ ），并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A.四人
B.三人
C.二人
D.一人
[单选题]调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A..2
B.3
C.4
D.5
[单选题] 反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A.1
B.2
C.3
D.4
[多选题] 题目:国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供( )。
A.有关文件
B.有关资料
C.信息
D.数据
E.
F.
[单选题] 国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,需要委派其工作人员张某、李某调查核实该活动,二人前往相关金融机构进行调查,二人需出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门出具的( )。
A.介绍信
B.授权书
C.调查通知书
D.委任书
[单选题]调查可疑交易活动时,调查人员不得少于（ ）人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A.A.1
B.B.2
C.C.3
D.D.5
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
A.A.反洗钱中心
B.B.信息安全中心
C.C.反洗钱信息安全中心
D.D.反洗钱信息中心
[多选题] 题目:根据《反洗钱法》调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的( )。
A.账户信息
B.交易记录
C.家庭信息
D.有关资料
E.
F.
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将期保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[判断题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将全部资料及时销毁。
A.正确
B.错误
[判断题]如保存的客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满使仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动 ，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的 ，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,没有致使洗钱后果发生,国务院反洗钱行政主管部门可以对该机构处( )罚款。
A.一万元以上五万元以下
B.五万元以上五十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万元以上五百万元以下
[判断题]反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
A.正确
B.错误
