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[单项选择]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。
A. 居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的
B. 企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的
C. 非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的
D. 居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（）项。
A. 11
B. 17
C. 18
D. 20
[单项选择]下列哪项不属于银行业金融机构的审慎经营规则（）
A. 内部控制
B. 资本充足率
C. 资本收益率
D. 资产质量
[单项选择]下列（）不属于银行业金融机构的审慎经营规则，就包含的内容。
A. 损失准备金
B. 营业地址变更
C. 风险集中
D. 内部控制
[单项选择]不属于中国人民银行可以为银行业金融机构提供的服务是（）。
A. 根据需要，为银行业金融机构开立账户
B. 对银行业金融机构的账户透支
C. 组织或者协助组织银行业金融机构相互之间的清算系统
D. 协调银行业金融机构相互之间的清算事项
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[判断题]银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。
[单项选择]金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
A. 人民银行
B. 公安机关
C. 银监局
[单项选择]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
[简答题]金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，提供真实、完整、准确的交易信息，制作什么文件？
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行等应将（）类交易或者行为作为可疑交易进行报告。
[多项选择]金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。
A. 真实
B. 连续
C. 完整
D. 准确
[单项选择]下列金融机构中，不属于全球性金融机构的是（）。
A. 世界银行
B. 亚洲开发银行
C. 国际复兴与开发银行
D. 国际货币基金组织
[单项选择]下列金融机构中，不属于银行类金融机构的是（ ）。
A. 投资银行
B. 农村商业银行
C. 城市商业银行
D. 政策性银行
