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[判断题]《反洗钱采集表》受益所有人各级党政机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协、解放军武警部队、参照公务员法管理的事业单位、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构组织可不填受益所有人信息。
A.正确
B.错误
[单选题]以下不属于《反洗钱采集表》柜面审核要点的是：
A.受益所有人
B.单位公章或签字
C.银行填写栏
D.收益所有人的准确性
[单选题]以下部属于《反洗钱采集表》柜面审核要点的是：
A.客户名称
B.控股股东（实际控制人）的准确性
C.法定代表人（负责人）
D.授权经办人
[判断题]《反洗钱采集表》银行填写栏审核人可以任何人签字，日期填写完整，客户号应按照核心系统填写。
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱采集表》控股股东（实际控制人）1、2，要全部填写，相关信息必须填写完整，无缺项。
A.正确
B.错误
[判断题]柜面人员从2020年11月起对《对公客户身份信息补充采集表（反洗钱）》进行要式审核。
A.正确
B.错误
[判断题]对于我行非自然人客户经核实确认的受益所有人，要登记该非自然人客户所有的受益所有人信息，包括姓名、联系电话、身份证件或者身份证明文件号码。
A.正确
B.错误
[判断题]经柜台人员审核《采集表》无误后，柜员完成核心系统反洗钱监管信息录入操作。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构开展非自然人客户受益所有人身份识别工作发现非自然人客户股权或者控制权复杂等高风险情形的,应及时调整客户洗钱风险等级,提高交易监测分析的频率和强度
A.正确
B.错误
[判断题]对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
A.正确
B.错误
[判断题]对非自然人客户受益所有人的追溯，要逐层深入，并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
A.正确
B.错误
[多选题]对非自然人客户受益所有人的判定标准包括：( ).
A.直接或间接拥有超过25%公司股权、表决权、合伙权益或基金权益份额的自然人
B.公司的高级管理人员
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的法定代表人
[判断题]对非自然人客户受益所有人的追溯，要逐层深入，并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，其中公司的受益所有人，应按以下标准选择识别：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A.正确
B.错误
[判断题]，对非自然人客户受益所有人的追溯应逐层'穿透'至最终掌握控制权或者获取收益的自然人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人
A.正确
B.错误
[单选题]按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司（ ）股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A.20%
B.50%
C.25%
D.51%
[多选题] 可不识别非自然人客户的受益所有人的单位有()
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关;
B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织;
C.人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位;
D.民间慈善组织。
[多选题]义务机构可以不识别下述哪些非自然人客户的受益所有人？
A.各级党的机关
B.国家权力机关
C.人民政协机关
D.人民解放军
E.武警部队
[单选题]我行可以不识别下列哪个（）非自然人客户的受益所有人。
A.英国驻沪总领事馆
B.广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部
C.上海浦东巴士旅游客运有限公司
D.上海卓立医疗器械销售中心（有限合伙）
[单选题]义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（ ）
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员。
