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[单项选择]《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户，应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[判断题]证券公司在与客户建立业务关系、初次划分客户风险等级时，应与客户身份识别工作同时进行，并着重关注客户身份、地域、业务和行业风险因素。
[单项选择]对以开立账户形式新建立业务关系的客户，营业网点柜员应于业务关系建立后的（）个工作日内，完成客户洗钱风险等级划分工作。
A. 2
B. 10
C. 3
D. 5
[单项选择]客户身份识别时，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在同业银行开立账户的对公客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，外币等值（）美元以上的应按照人民银行的规定核查相关证书，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 1000
B. 3000
C. 2000
D. 5000
[判断题]根据《关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字[2009]43号）要求，金融机构一次性发现假人民币面额200元（含）以上的，应在当天将有关情况通报公安机关。
[单项选择]巡游出租汽车驾驶员提供电召服务时应按照规定开启电召服务标志或（）。
A. 出租汽车标志顶灯
B. 危险报警闪光灯
C. 空车待租标志
D. 暂停运营标志
[单项选择]根据《山东省农村信用社洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理暂行办法》规定：对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的（）个工作日内根据客户特点及其交易情况对客户划分风险等级。
A. 2
B. 5
C. 10
D. 20
[单项选择]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于（）应高于来自于其他国家（地区）的客户。
A. 反洗钱、反恐怖融资监管到位国家（地区）客户的风险等级
B. 反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级
C. 反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级
D. 反洗钱监管薄弱国家（地区）客户的风险等级
[单项选择]办理保函业务，应按照客户信用等级收取一定比例保证金。AAA级客户的保证金不低于保函金额的（）；AA级客户的保证金不低于保函金额的（）；A级客户的保证金不低于保函金额的（）；对未评级客户一律收取（）保证金。
A. 10%；20%；30%；40%
B. 10%；30%；50%；100%
C. 20%；30%；40%；100%
D. 20%；30%；50%；100%
[多项选择]合作金融机构改制为县（市、区）（）的，其分支机构可以进行一次性更名。
A. 农村信用合作联社
B. 农村合作银行
C. 村镇银行
D. 农村商业银行
[单项选择]在银银平台代销人民币理财业务中客户实际上与兴业银行建立理财业务的（）关系
A. 理财产品
B. 受托理财
C. 委托受理
D. 托管
[判断题]乘务员提供薄荷糖服务时应按照规范程序单人操作，由乘务员拿取薄荷糖，逐一为旅客分发。客舱经理/乘务长应安排专人及时回收薄荷糖纸。（）
[单项选择]建立客户关系是指将目标客户（）开发为现实客户
A. 全部客户
B. 高端客户
C. 潜在客户
D. 贵宾客户
[单项选择]按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为（）年。
A. 4
B. 5
C. 3
D. 2
[单项选择]（）中国人民银行与国际清算银行正式建立业务关系。
A. 1984年
B. 1985年
C. 1986年
D. 1987年
[判断题]客户忠诚就是企业与客户建立相互依赖的关系。
[单项选择]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A. 持续
B. 稳妥
C. 间断
D. 积极
