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[多选题]梳理筛选现有客户,（ ）是建立客户关系的方法。
A.批量营销客户
B.现场识别客户
C.面对面营销客户
D.非现场识别客户
[判断题]现场识别客户包括大堂经理、网点主任、客户经理及前后台柜员对客户的识别
A.正确
B.错误
[多选题]（ ）是现场识别客户方法。
A.前后台人员识别客户
B.人工识别
C.网点主任,理财经理识别
D.系统识别
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.A-客户的住所地
B.B-客户的经常居住地
C.C-客户的工作单位
D.D-客户要求留存的地址
[多选题]在与非自然人客户业务关系存续期问,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保受益所有人信息()。
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.安全性
[多选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的身份基本信息,其内容包括 ()
A.姓名、性别
B.国籍
C.职业
D.住所地或者工作单位地址
E. 联系方式
[判断题]商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，客户如有要求变更有关信息，则应重新识别客户身份，其中“有关信息”主要包括下列哪几项内容？
A.姓名或者名称
B.身份证或者身份证明文件种类
C.身份证号码
D.注册资本
E.法定代表人
[判断题]对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户身份识别措施,甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[多选题]客户业务关系存续期间，客户重新识别或持续识别审批未获批准，客户出现如下任一情形时，营业机构应及时终止业务关系
A.A-客户涉及禁止准入情形的；
B.B-有权部门要求或司法机关通知、裁定的；
C.C-已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的；
D.D-其他根据法律法规、监管规定或本行制度不得建立和保持业务关系的。
[判断题] 农村商业银行应当履行客户身份识别义务,准确录入客户信息,妥善保管客户填写的原始凭证;客户信息发生变动时,应及时进行更新维护,保证收集的各项客户信息准确、完整、有效。
A.正确
B.错误
[单选题]对于新识别集团客户(纯中小集团客户除外),应于完成集团识别认定时间点( )完成集团客户综合授信发起。
A.下一季度末后
B.下一月度后
C.下一季度末前
D.下一月度前
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[单选题]对于低风险等级客户,各单位应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料信息,并定期对客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每( )进行一次集中核对。
A.季度
B.半年
C.一年
D.三年
[多选题]对有疑义的客户身份证明文件，可采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户或实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.其他可依法采取的措施
[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。()
A.正确
B.错误
[判断题]通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]对于纳入集团客户识别范围的法人客户，在确认符合下列标准后认定为集团客户：
A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的
B.共同被第三方企业法人所控制的
C.主要投资者个人.关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的
D.存在其他经济关联关系，可能不按公允价格转移资产和利润，我行认为应视同集团客户进行授信管理的
