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[多项选择]中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循（）的原则。
A. 合法
B. 合理
C. 效率
D. 保密
[多项选择]银行配合反洗钱调查的义务包括（）
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 保密义务
D. 拒绝调查义务
[单项选择]反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理，及时发现风险（）和洗钱线索，配合中国人民银行预防和监控洗钱活动，协助其他有权机关打击洗钱犯罪的需要。
A. 隐患
B. 性质
C. 程度
D. 状况
[多项选择]中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）
A. 组织协调全国的反洗钱工作
B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
[多项选择]银行配合开展反洗钱现场调查时应（）
A. 提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据
B. 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行
C. 审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性。并审核调查通知书
D. 配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料
[多项选择]银行配合开展反洗钱调查的权利包括（）
A. 拒绝调查的权利
B. 核对、补充和更正询问笔录的权利
C. 清点及封存清单的权利
D. 逾期自动解除冻结的权利
[多项选择]商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度是（）。
A. 了解客户制度
B. 大额交易报告制度
C. 可疑交易报告制度
D. 内控制度
E. 保存记录制度
[多项选择]中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则
A. 合法
B. 合理
C. 效率
D. 保密
[多项选择]银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）
A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B. 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
[多项选择]银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括（）。
A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料
B. 配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的
C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单
D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
[单项选择]中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与（）、机构和司法机关相互配合。
A. 国务院有关部门
B. 金融机构
C. 公安机关
D. 反洗钱监测中心
[判断题]通过尽职调查，符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策，是农业银行与其他银行建立代理行关系的必要条件。
[单项选择]（）在履行反洗钱职责过程中，应当在人民银行及有关部门的指导下与司法机关相互配合。
A. 总行
B. 总分支行
C. 总分行
D. 分行
[简答题]《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有。（）
A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
E. 临时冻结
[单项选择]单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，如果属于反洗钱制度规定的（），应按反洗钱的有关规定报告。
A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 大额或可疑交易
D. 以上均不是
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。
[单项选择]（）应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
A. 金融机构
B. 银监局
C. 银行协会
D. 司法部门
[单项选择]反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。
A. 主要
B. 辅助
C. 必要
D. 重要
