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[单项选择]金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别（）。
A. 账户真伪
B. 账户账号
C. 客户身份
D. 客户名称
[单项选择]金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份（）措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
A. 审查
B. 核查
C. 检查
D. 认证
[多项选择]提供财富管理与私人银行服务时，银行应尽的义务主要包括（）。
A. 组建专业的服务团队
B. 提供财富管理和私人银行服务
C. 提供专属服务渠道
D. 提供各类尊贵、专享、增值服务
E. 遵循银行从业人员职业规范
[单项选择]利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时，应于开立卡片时实行严格的身份认证措施，核实客户（）之后办理业务。
A. 身份证件类型及号码
B. 驾驶证
C. 工作证
D. 身份证明
[多项选择]在为客户提供外汇业务产品或服务时，银行应给予消费者哪些提示？（）
A. 国家风险、市场风险、汇率风险
B. 妥善保管业务单据以备用
C. 保护自己的账户信息
D. 遵守国家外汇管理政策
[填空题]在向消费者提供服务时，银行应遵循行业规范，加强与消费者的（），严格遵守职业道德规范。
[多项选择]客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份（）
A. 实行严格的身份认证措施
B. 采取相应的技术保障手段
C. 强化内部管理程序
D. 弱化内部管理程序
[多项选择]客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络^AIM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份（）
A. 实行严格的身份认证措施
B. 采取相应的技术保障手段
C. 强化内部管理程序
D. 弱化内部管理程序
[多项选择]商业银行应设置并向客户告知理财业务的投诉电话，指定专门的人员或部门及时处理客户投诉。同时，商业银行应建立客户投诉的（）制度，对客户投诉情况进行研究分析。
A. 登记
B. 分类
C. 汇总
D. 统计
[单项选择]如客户在网上银行自行查询或依据银行的对账单发现账单与本人的实际交易操作不符，应及时告知银行，银行应在（）工作日内将处理结果向客户反馈。
A. 1个
B. 3个
C. 5个
D. 10个
[多项选择]银行汇票办理完毕后银行应留存（）。
A. 第一联
B. 第二联
C. 第三联
D. 第四联
[单项选择]商业银行应充分认识到金融创新与风险管理密不可分，风险管理是金融创新的内在要求，商业银行应采取有效措施及时（）金融创新带来的新风险。
A. 识别、计量、监测、控制
B. 认识、计量、监测、控制
C. 识别、计量、监测、防控
[单项选择]按照规定应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户，银行应通知该单位银行结算账户的存款人自发出通知之日起（）内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
A. 10日
B. 7日
C. 30日
D. 5日
[判断题]各商业银行应坚持原则，对通过或利用领导、股东单位、亲属、朋友、同学、战友等关系打招呼、写条子介绍的贷款，不得放松对贷款的审查和放宽发放条件。
[单项选择]存款人申请撤销核准类银行结算账户后，开户银行应将（）及“撤销银行结算账户申请书”送达人民银行当地分支行。
A. 营业执照
B. 开户许可证
C. 法人身份证
D. 组织代码证
[单项选择]商户如提出解约要求，工商银行应视其收单量及回佣收入情况予以挽留。如确需解约的，工商银行应向商户发送（），办理正式解约手续。
A. POS终端解约通知书
B. 特约商户解约通知书
C. 合作商户解约通知书
D. 特约商户终止通知书
[多项选择]下列情况银行应予以退票（）
A. 空头支票
B. 签章不符的支票
C. 支付密码错误的支票
D. 超期的支票
[多项选择]银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有（）
A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况
C. 反洗钱宣传和培训情况
D. 反洗钱年度内部审计情况
