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发布时间:2024-01-05 18:06:03

[简答题]对危重或本人无能力或不清醒的患者应如何核对患者身份?

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[简答题]金融机构除核对身份证件外,还可采取哪些措施识别客户身份?
[多项选择]在金融机构开立的个人存款账户时,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记身份证件上的()。
A. 姓名
B. 号码
C. 地址
D. 发证机关
[单项选择]代理方式下的身份识别规定中,各分行应采取查看身份证与本人核对、询问等合理的方式确认()的存在。
A. 合同关系
B. 契约关系
C. 要约关系
D. 代理关系
[单项选择]代理方式下的身份识别规定中,各分行应采取查看身份证与本人核对、()等合理的方式确认代理关系的存在。
A. 问卷
B. 回访
C. 询问
D. 签字
[单项选择]代理他人办理业务的,应审核代理人有效身份证件(),核对身份证件是否真实、有效,并在存款凭证填写基本信息。
A. 复印件
B. 原件
C. 传真件
D. 扫描件
[多项选择]金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取以下()措施,识别或重新识别客户身份:
A. 回访客户
B. 向公安、工商行政管理等部门核实
C. 实地查访
D. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
[简答题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取哪几种措施,识别或者重新识别客户身份?
[多项选择]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的哪几种措施,识别或者重新识别客户身份()。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下()措施,识别或者重新识别客户身份。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
[简答题]在客户办理业务时,如需识别或重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取的措施有哪些?
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[单项选择]进行系统优化改造,系统上线后将在交易过程中实现核对身份证件、联网核查、复印留存等要求的自动提示功能,在省域范围内采集和共享客户身份证影印件,已留存过()的将可以不再重复留存,从而减少复印、留存保管等工作
A. 影印件
B. 身份证件
C. 联网核查
D. 复印留存
[多项选择]按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核对()。核对不一致的,应按照有关规定采取其他手段进一步核实。
A. 客户姓名
B. 身份证号码
C. 发证机关
D. 照片信息
[单项选择]始发站作业硬卧车厢列车员()收取车票,核对身份证件,换发卧铺牌;向旅客说明到站时刻、重点旅客登记、服务介绍。
A. 逐空
B. 逐人
C. 逐铺

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