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[单选题] 金融机构为自然人客户办理人民币单笔( )以上现金存取业务时,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
A. 5万
B. 20万
C. 50万
D. 10万
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔 万元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。( )
A.5
B.6
C.7
D.8
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的 应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上或者外币等值( )美元以上现金存取业务时 应当核对客户有效身份证明文件
A.5、1
B.1、1
C.1、0.5
D.5、0.5
[多选题] 金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的( )业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
A. 转账
B. 现金存款
C. 现金取款
D. 汇款
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万；1000
B.2万 ；1000
C.5万；1万
D.10万；1万
[单选题]对在本行开立账户的客户办理单笔（）人民币以上的现金存取款、现金汇款、现钞兑换、票据兑付业务，必须对客户的身份证进行联网核查并与本人核对，客户身份证信息相符时，给予办理相关业务。
A.1万元
B.5万元
C.10万元
D.50万元
[单选题]对在我行开立账户的客户办理单笔（）万元人民币以上的现金存取款、现金汇款、现钞兑换、票据兑付业务，必须对客户的身份证进行联网核查并与本人核对，客户身份证信息相符时，给予办理相关业务。
A.5
B.10
C.20
D.50
[多选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的( )业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.转账
B.现金存款
C.现金取款
D.电汇
[单选题]现金存取款业务,农商银行为自然人客户办理人民币单笔( )以上或者外币等值( )万美元以上的现金存取款业务，应当核对客户的有效身份证件或者其它身份证明文件；
A.5 1
B.20 1
C.20 5
D.1 1
[单选题]本行各个机构为自然人客户办理人民币单笔（）万以上或者外币等值（）美元以上存取款业务的，应当核对客户的有效身份证或者其他身份证明文件
A.5；10000
B.5；5000
C.1；10000
D.1；5000
[多选题]以下关于柜员为客户办理存折账户存取款业务时说法正确的是（ ）。
A.营业机构办理存折账户存取款业务时，应首先对存折进行认真审核，包括外观、账号、户名、签章、凭证印刷号、已打印的存取款记录等，重点审查凭证印刷号，与系统返显的凭证印刷号进行核对
B.发现客户存折存取款记录打印混乱的，应要求取款人提供有效身份证件并进行核对，无误后先将客户存折进行换折处理，再办理存取款业务
C.办理业务过程中，因打印机故障等原因造成存折打印错误的，应手工补填写
D.营业机构办理存单支取业务时，也应比照对存单进行审核，因打印机故障等原因造成存单打印错误的，可手工填写取款记录，但应签章负责
[单选题]客户本人办理( )以上或者外币等值( )以上的现金存取款业务时，业务经办人员必须核对客户有效身份证件或身份证明文件，并登记客户有效身份证件或身份证明文件号码。以下选项正确的是（ ）。
A.单笔人民币5万元,1万美元
B.单笔人民币10万元,1万美元
C.单笔人民币5万元,1000美元
D.单笔人民币5万元,100美元
[填空题]商业银行为个人客户办理存取款业务时必须严格审核其有效身份证件与存单、存折姓名一致。 ( )
[单选题]在办理代理存取款业务时，要登记存取款人的( )、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码。
A.姓名
B.年龄
C.A和B
D.A或B
[单选题]金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值1万以上（含）的跨境款项划转。
A.10万
B.20万
C.50万
D.200万
[单选题] 单笔交易金额在( )的存取款业务,办理代理现金存款单笔交易金额在( )存款业务,客户需出示的有效身份证件并进行联网核查并留存联网核查结果
A.5万元(含)以上和10万元(含)以上
B.10万元(含)以上和1万元(含)以上
C.5万元(含)以上和5万元(含)以上
D.5万元(含)以上和1万元(含)以上
