更多"重大可疑交易县级联社的反洗钱报告员应在（）个工作日内向当地人民银行报送"的相关试题:
[单项选择]总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑交易报告于可疑交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。
A. 5个
B. 10个
C. 15个
D. 30个
[单项选择]总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，大额交易报告于大额交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。
A. 2个
B. 5个
C. 10个
D. 15个
[单项选择]总行在可疑交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 15
[单项选择]反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。
A. 延期
B. 顺延
C. 延续
D. 延长
[单项选择]员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的甄别和分析等知识，熟悉有关反洗钱工作的规定、反洗钱操作规程，以及发现、处理（）的措施，使员工了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
A. 非法交易
B. 无效交易
C. 正常交易
D. 可疑交易
[单项选择]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。
A. 5年
B. 反洗钱调查工作结束
C. 10年
D. 15年
[判断题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，可按要求销毁身份资料和交易记录。（）
[单项选择]金融机构应于（）结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。
A. 每年或者每季度
B. 每年或者每月度
C. 每月或者每季度
D. 每旬或者每季度
[单项选择]下列属于反洗钱可疑交易特点的有（）
A. 每天发生3次以上的国际汇款及结售汇交易
B. 每天发生等值1万美元以上的外币存取款交易
C. 营业日隔天发生持续5天以上的汇款及结售汇交易
D. 营业日隔天发生持续5天以上的存取款交易
[单项选择]以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有（）
A. 单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的存、取款交易属于大额交易
B. 单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇属于大额交易
C. 单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务属于可疑交易
D. 每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易
[单项选择]金融机构办理反洗钱规定限额的大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第几个工作日报送人民银行当地分支机构，并由其转报中国人民银行总行（）
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。
A. 反洗钱业务操作员
B. 反洗钱查询员
C. 反洗钱可疑报告确认员
D. 运行督导员
[单项选择]（）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析、识别和初步认定，有合理理由认为其可疑的，对其可疑交易行为进行详细描述。
A. 每日
B. 每周
C. 每旬
D. 每月
[单项选择]反洗钱信息管理系统，主要实现由农业行向（）反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。
A. 公安部
B. 人民法院
C. 中国人民银行
D. 其他银行
[判断题]应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防和监控措施，履行法定的反洗钱义务。
[判断题]客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
[填空题]国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
[单项选择]下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）。
A. 颁布日期不同，实施日期相同，均为2007年1月1日
B. 颁布日期不同，实施日期分别为2007年1月1日、3月1日、7月1日
C. 颁布日期不同，实施日期分别为2007年1月1日、1月1日、3月1日
D. 颁布日期不同，实施日期相同，均为2007年3月1日
