更多"[单选题]工作人员在办理业务时，如发现假票、假证或其他诈骗犯罪活动线索"的相关试题:
[单选题]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（ ）缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
[单选题]银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
[单选题]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（ ）缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人国籍
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
[单选题]营业网点在办理存取款业务时，柜员如发现伪变造币，需按照人民银行关于假币收缴的有关管理规定，经双人复核确定后，使用（ ）交易处理收缴假币，系统自动更新假币登记簿，打印“假币收缴凭证”（一式两联），请客户核对后签字确认。
A.:7010
B.:7012
C.:7015
D.:7016
[判断题]营业网点在办理业务时发现假币，可以先办理现金存款业务，后办理假币收缴业务。
A.正确
B.错误
[单选题]客户办理储蓄账户密挂业务时 可通过( )办理。
A.我行任意一台自助设备
B.我行任意一家营业网点柜面
C.电话银行
D.网上银行
[多选题]办理借记卡换卡业务时，需要询问并核对特殊业务信息，严防伪冒客户办理。如业务类型为损坏换卡时，核对特殊业务信息核对表。询问并核对内容包括但不限于（）等内容。
A.开户行名
B.存款余额
C.开户日期
D.预留手机或座机号码
[多选题]银行为个人办理结售汇业务时 应遵循哪些流程办理( )
A.通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况
B.按规定审核个人提供的证明材料
C.在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据
D.通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单” 作为会计凭证留存备查
[多选题]银行为个人办理结售汇业务时 应按下列流程办理( )
A.通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况
B.按规定审核个人提供的证明材料
C.在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据
D.通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单” 作为会计凭证留存备查
[多选题] 王小姐到某银行办理业务时,储蓄柜员小张在办理业务时发现一张 100 元人民币是假币,小张将 100 元人民币纸币放入统一专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,向客户出具《假币没收凭证》,将《假币没收收据》交给了王小姐。上述案例中, 违反假币收缴程序的是()。
A.小张发现假币后,仅一人独自办理了假币收缴;
B.小张发现假人民币纸币后未盖章;
C.小张向客户开具了《假币没收收据》;
D.小张没有向客户履行告知程序。
[多选题] 王小姐到某银行办理业务时,储蓄柜员小张在办理业务时发现一张100元人民币是假币,小张将100元人民币纸币放入统一专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,向客户出具《假币没收凭证》,将《假币没收收据》交给了王小姐。上述案例中,违反假币收缴程序的是()。
A.小张发现假币后,仅一人独自办理了假币收缴;
B.小张发现假人民币纸币后未盖章;
C.小张向客户开具了《假币没收收据》;
D.小张没有向客户履行告知程序。
[判断题]办理现金业务时，一笔现金业务尚未办理完毕，经办人员可以中途离岗或换人办理
A.正确
B.错误
[判断题]客户在柜台办理黄金管家的相关业务时，无须由本人办理，可以代办。
A.正确
B.错误
[单选题] "同一银行机构网点在办理规定业务时,如先前办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,应( )
"
A. 重新进行联网核查
B. 可不再对其进行联网核查
C. 登记身份信息
D. 留存身份证件复印件
[多选题]"各营业网点在办理个人业务时 如为代办业务应严格按照以下规定办理 ( ).
A.代办人信息必须联网核查
B.代办人证件必须留存
C.代办人签名必须合规
D.代办开户要联系本人核实 "
[多选题]王小姐到某银行办理业务时，储蓄柜员小张在办理业务时发现一张100元人民币是假币，小张将100元人民币纸币放入统一专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，向客户出具《假币没收凭证》，将《假币没收收据》交给了王小姐。上述案例中，违反假币收缴程序的是( )。
A.小张发现假币后，仅一人独自办理了假币收缴
B.小张发现假人民币纸币后未盖章
C.小张向客户开具了《假币没收收据》
D.小张没有向客户履行告知程序
[判断题]. 办理现金业务的银行业金融机构办理假币收缴业务时应当向假币持有人开具假币收缴凭证。()
A.正确
B.错误
[多选题]办理继承储蓄存款业务时，可以凭借（ ）办理
A.当地公证部门开具的财产继承权证明
B.人民法院的判决书
C.人民法院的裁定书
D.人民法院的调解书
