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[单项选择]华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向（）或下设专业委员会提交报告。
A. 监事会
B. 董事会
C. 高级管理层
D. 反洗钱业务部门
[单项选择]华夏银行反洗钱领导小组是在（）授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。
A. 分管会计行长
B. 董事长
C. 行长
D. 分管合规行长
[单项选择]华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱（）工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。
A. 监督管理
B. 监测分析
C. 数据报送
D. 政策和内控管理
[单项选择]（）是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。
A. 总行会计部
B. 华夏银行反洗钱领导小组
C. 反洗钱工作办公室
D. 反洗钱业务部门
[单项选择]华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）
A. 总行会计部
B. 总行合规部
C. 总行法律事务部
D. 总行办公室
[单项选择]（）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。
A. 反洗钱监测分析中心
B. 反洗钱工作领导小组
C. 反洗钱工作办公室
D. 董事会下设专业委员会
[单项选择]华夏银行反洗钱领导小组是全行反洗钱工作的管理机构，由总行分管副行长任组长，会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门（）人员担任成员。
A. 总经理以上
B. 总经理以下
C. 副总经理以上
D. 副总经理以下
[单项选择]（）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
A. 反洗钱工作领导小组
B. 董事会下设专业委员会
C. 反洗钱监测分析中心
D. 反洗钱工作办公室
[单项选择]反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。
A. 反洗钱内控监管中心
B. 反洗钱工作执行小组
C. 反洗钱监测分析中心
D. 反洗钱工作办公室
[单项选择]反洗钱工作计划年度报告每年（）根据全行反洗钱工作计划制定报送。
A. 年初
B. 年末
C. 1月底
D. 7月初
[单项选择]金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：（）。
A. 国家外汇管理局
B. 中国银行业协会
C. 中国人民银行
D. 财政部
[单项选择]（）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A. 反洗钱工作领导小组
B. 董事会下设专业委员会
C. 反洗钱监测分析中心
D. 反洗钱工作办公室
[单项选择]在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。
A. 总行
B. 总分行
C. 分行
D. 反洗钱领导小组
[多项选择]国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）。
A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
D. 对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
[单项选择]（）负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。
A. 分行反洗钱工作办公室
B. 总行会计部
C. 总分会计部
D. 总行反洗钱工作办公室
[单项选择]（）定期评估全行洗钱风险和反洗钱工作有效性。
A. 董事会
B. 总行反洗钱领导小组
C. 内控合规部
D. 监事会
[单项选择]（）负责按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核，及时发现并监督纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A. 办公室
B. 稽核部
C. 合规部
D. 反洗钱工作办公室
[单项选择]（）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。
A. 反洗钱工作办公室
B. 反洗钱工作领导小组
C. 反洗钱监测分析中心
D. 董事会下设专业委员会
[单项选择]（）负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开展。
A. 合规部
B. 审计部
C. 反洗钱领导小组
D. 会计部
