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[多项选择]银行为个人办理结售汇业务的流程包括（）
A. 通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况
B. 按规定审核个人提供的证明材料
C. 在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据
D. 通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单”，作为会计凭证留存备查
[单项选择]银行为没有身份证的境内个人办理个人结售汇业务时，根据居民个人提供的身份证件材料进行编码，如宋明，男，生日1975年5月18日，下列编码正确的是（）。
A. A19750518SONGMING1
B. A19750518SONGM1
C. A19750518SONGMING2
D. A19750518SONGM2
[多项选择]经办柜员办理自动转存、约定转存的约定、变更或撤销业务时，办理下列（）几项流程。
A. 受理、审核申请，录入账户信息
B. 约定的设立
C. 约定的变更/撤销
D. 约定转存且为大额款项时授权
[单项选择]柜面客户办理个人大额业务和个人过渡类业务时，必须事先填单，不能免填单办理。个人大额业务起点金额统一为人民币（）万元或外币等值8万美元。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
[判断题]银行不得为"关注名单"内的个人办理电子银行个人结售汇业务，通过柜台办理业务时，应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料。
[多项选择]个人客户办理个人资金归集业务时，（）交易应由客户本人办理。
A. 个人资金归集签约
B. 个人资金归集解约
C. 资金归集关系暂停/恢复
D. 更换资金归集账户
[多项选择]个人办理结售汇业务时，无须纳入个人结售汇系统的是（）。
A. 通过外币代兑点发生的结售汇
B. 通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含100美元）的结汇
C. 外币卡境内消费结汇
D. 境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
E. 境内卡境外使用购汇还款
F. 境外个人结汇
[单项选择]柜员在办理个人结算业务时（）。
A. 可采用拆分交易、化整为零等方式尽量规避授权
B. 严禁违规拆分交易、化整为零等规避正常业务授权
C. 可拆分交易规避授权，但不可化整为零
D. 可化整为零规避授权，但不可拆分交易
[单项选择]个人客户通过公司业务系统办理汇款业务时，交易类别选择（）。
A. 转账
B. 现金
C. 支票
D. 其他
[单项选择]银行和个人在办理个人外汇业务时，准确的做法是（）。
A. 哥哥代办购汇
B. 为逃避限额管理拆分结汇
C. 用外汇存款归还朋友借款
D. 都不准确
[单项选择]个人签证代传递业务的办理流程（）
A. 客户咨询-收集材料-影像上传-提交签证中心审核-审核通过-客户缴费-寄送纸质材料-等待签证结果
B. 客户咨询-收集材料-客户缴费-影像上传-提交签证中心审核-审核通过-寄送纸质材料-等待签证结果
C. 客户咨询-收集材料-影像上传-提交签证中心审核-客户缴费-审核通过-寄送纸质材料-等待签证结果
D. 客户咨询-收集材料-影像上传-提交签证中心审核-客户缴费-寄送纸质材料-审核通过-等待签证结果
[多项选择]根据《关于调整印鉴业务相关操作流程的通知》要求，客户办理更换印鉴业务时，除按印鉴变更要求提供相关账户资料、加盖新印鉴卡外，还应填写一式四份《大连银行更换印鉴申请书》，各联次使用规定为（）
A. 客户留存一份
B. 账户档案一份
C. 随旧印鉴卡装订传票一份
D. 随新印鉴卡报建库组一份
E. 入印鉴册保管一份
[多项选择]银行在为个人办理个人结售汇业务时，哪些情况下可以不留存身份证复印件（）
A. 通过外汇储蓄账户发生的结售汇，银行按规定录入相关身份信息后不需要留存
B. 未通过外汇储蓄账户办理的个人结售汇业务，单笔在3万美元以下的
C. 未通过外汇储蓄账户办理的个人结汇务，单笔在1万美元以下的
D. 1000美元以下的现钞结汇
[判断题]当柜员办理业务时发现所办理的业务能够在自助设备上完成时，应先推荐客户使用自助再为客户办理业务。
[单项选择]在办理安装固话业务时，个人用户持（）、户口本等有效证件方可办理。
A. 机主身份证
B. 本人身份证
C. 身份证复印件
D. 学历证件
[简答题]客户办理个人汇款业务时，应认真填写什么凭证？
[判断题]办理个人住房组合贷款业务时，个人住房公积金贷款和个人住房商业性贷款两类贷款期限要求相同。
[判断题]对在工行开立“理财金账户”的个人客户，在办理储蓄异地通兑业务与办理储蓄异地通存业务时，手续费减免50％。
[多项选择]办理个人转账收付业务时，（）款项可以转入人民币个人银行结算账户。
A. 工资、奖金收入
B. 保险理赔、保费退还等款项
C. 债券、期货、信托等投资的本金和收益
D. 工程款
E. 货款
