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[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
[单项选择]在办理代理存取款业务时，要登记存取款人的姓名、联系方式、（）、号码。
A. 身份证件种类
B. 身份证件类别
C. 身份证件或身份证明文件的种类
D. 身份证件名称
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的。由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 客户
C. 该金融机构
D. 该金融机构和第三方按比例
[单项选择]各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
A. 业务关系建立环节
B. 业务关系存续环节
C. 业务关系终止环节
D. 业务管理办法或操作规程
[单项选择]代理他人办理开户、存取款等业务时，应在需要签字确认的相关业务凭条上统一签字为（）。
A. ***（代理人）
B. ***（账户户主）
C. ***（代理人）代***（账户户主）
[多项选择]办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。
A. 姓名、性别
B. 国籍、职业
C. 职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
[单项选择]对于（）万元（含）以上的大额存取款业务，应在储蓄存（取）款凭条背面摘录存款人或代理人身份证件种类、姓名和号码。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
[判断题]柜面在受理外汇代理现金存取款业务时，需要代理人出示户主的“授权书”。
[单项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（）年。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[简答题]哪些业务交易必须按规定进行客户身份识别？
[判断题]客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。
[简答题]金融机构在办理业务时怎样实施客户身份识别制度？
[单项选择]农信银个人账户通存通兑是指客户通过代理行对其在（）开立的个人结算账户办理实时资金转账、现金存取款业务。
A. 他省农信系统
B. 省内农信系统
C. 省内任一金融机构
D. 市辖内农信系统
[多项选择]客户身份识别环节应用范围与要求为（）
A. 以开立账户的形式与机构客户新建业务关系，应当查验该客户的机构信用代码证，留存机构信用代码证复印件或影印件，登记该客户机构信用代码，并以机构信用代码为检索条件，查询机构信用代码系统中相关信息，留存查询记录
B. 为机构客户办理单笔或当日累计20万元人民币现金存取款业务，应当登记该客户的机构信用代码
C. 为机构开户开通网上银行、电话银行等非柜台业务权限，应当查验该客户的机构信用代码证，登记机构信用代码，查询机构信用代码系统
D. 为机构客户提供保管箱服务，应当了解保管箱的实际使用人，查验该客户的机构信用代码证，留存机构信用代码证复印件或影印件，登记该客户机构信用代码，查询机构信用代码系统，留存查询记录
E. 对机构客户开展重新识别时，如未留存机构信用代码证复印件或影印件，应要求客户补充相关资料，并补充登记机构信用代码
[单项选择]金融机构（）应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。
A. 总部
B. 分支机构
C. 主管部门
D. 内设管理部门
[多项选择]客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口，客户身份识别的基本原则是（）
A. 真实性
B. 有效性
C. 权威性
D. 完整性
[单项选择]各业务部门应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，对与银行存在业务合作关系的（）逐一确定风险等级，采取与其风险状况相当的风险控制措施。
A. 境内金融机构
B. 境外金融机构
C. 所有金融机构
D. 以上均不是
[单项选择]金融机构自收到或应当收到名单（），应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。
A. 当日
B. 次日
C. 三日内
D. 五日内
[多项选择]客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应采取（）方式对有效实名证件进行核对。
A. 查看证件所记载的信息是否清晰、完整
B. 鉴别证件的防伪标记是否真实
C. 证件是否在有效期内证
D. 件性别、照片是否与客户本人一致
