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[单项选择]进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户经营性资料不包括（）。
A. 财务报表
B. 合同及发票
C. 报关单
D. 公司章程
[单项选择]在进行个人客户加强型尽职调查时要求客户补充的资料不包括（）。
A. 身份证明文件
B. 职业资料
C. 收入证明资料
D. 资金来源或去向资料
[单项选择]进行个人客户加强型尽职调查时通过适当理由约见客户面谈，以了解客户的状况，其中不包括（）。
A. 身份背景及收入来源
B. 财产状况
C. 家庭成员状况
D. 资金用途
[单项选择]尽职调查需核对客户身份及资料的真实性、完整性和（）。
A. 有效性
B. 一致性
C. 全面性
D. 可靠性
[单项选择]对需要进行加强型尽职调查的境外单位客户，应向（）或通过经华夏银行认可的注册代理人核实或查验客户注册资料。
A. 境外注册登记机关
B. 境内注册登记机关
C. 外汇管理局
D. 人民银行
[判断题]初审机构应对单位客户书面相关资料和影像文件的真实性、完整性、合规性进行审核，并确保书面相关资料、影像文件与电子信息内容的一致性。
[单项选择]单位客户在柜面办理（），需输入单位客户密码，作为对客户身份真实性的审核依据。
A. 账户开户
B. 企业网银标准版
C. 挂失/撤挂
D. 增加/删除密码器账号
[判断题]尽职调查是指中介机构在股票承销时，承销商对股票发行人的有关情况及有关文件的真实性和准确性、完整性进行的审查、验证等的专业调查
[单项选择]对于实际控制人，金融机构可择机采取询问客户、要求客户提供证明材料、（）等合理手段进行客户尽职调查工作。
A. 根据客户填写的申请书
B. 实地调查
C. 通过互联网查询
D. 委托有关机构调查
[单项选择]营业机构提交重点可疑交易报告后，认定小组组长指定客户经理进行（）尽职调查，进一步获取单位或个人相关信息。
A. 不需要
B. 简化
C. 标准
D. 强化
[判断题]客户经理和风险经理应对客户提供的财务报表的真实性进行核实，对于真实性有问题，风险经理不予采用客户的报表，客户经理应根据调查核实后的情况重新编制财务报表，风险经理应予以协助。
[多项选择]进行客户尽职调查及风险评估，对于投资性产品，各分支行客户代表或经理应该（）。
A. 对有意投资境外理财产品客户的资质进行充分了解
B. 通过评估程序了解其对投资产品的认识，风险偏好，风险承受力等
C. 确保客户能满足相关产品的客户适当性要求
D. 尽职调查和风险评估完成后，向客户推介相关代客境外理财产品
[单项选择]可疑交易监测单位：以（）为监测单位，在客户尽职调查工作中采取合理手段识别可疑交易线索，提高监测分析工作的有效性。
A. 账户
B. 客户
C. 机构
D. 业务
[判断题]根据《固定资产贷款管理暂行办法》，尽职调查人员应当确保尽职调查报告内容的真实性、完整性和有效性。（）
[单项选择]营业机构应在账户生效前应统筹安排对单位客户的营业执照真实性、（）、预留电话座机等进行调查。
A. 企业住址
B. 经营规模
C. 主营业务
D. 以上均是
[单项选择]重点可疑交易报告认定小组组长指定客户经理进行强化尽职调查，进一步获取单位或个人相关信息，并于（）工作日内反馈给反洗钱监测岗人员。
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 5个
[单项选择]对于实际控制人，金融机构可择机采取询问客户、（）、委托有关机构调查等合理手段进行客户尽职调查工作。
A. 根据客户填写的申请书
B. 实地调查
C. 通过互联网查询
D. 要求客户提供证明材料
[单项选择]对于实际控制人，金融机构可择机采取（）、要求客户提供证明材料、委托有关机构调查等合理手段进行客户尽职调查工作。
A. 询问客户
B. 根据客户填写的申请书
C. 实地调查
D. 通过互联网查询
[多项选择]开户行受理人员应审查单位客户信息变更申请的真实性、完整性和合规性。包括但不限于（）；属于授权办理的，授权书是否由法定代表人或单位负责人签字，授权事项是否明确且与所办业务一致。
A. 授权事项是否明确
B. 变更事项是否属实
C. 证明文件是否符合规定
D. 单位有权人身份证件是否真实
