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[单项选择]进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户经营性资料不包括（）。
A. 财务报表
B. 合同及发票
C. 报关单
D. 公司章程
[单项选择]进行个人客户加强型尽职调查时通过适当理由约见客户面谈，以了解客户的状况，其中不包括（）。
A. 身份背景及收入来源
B. 财产状况
C. 家庭成员状况
D. 资金用途
[单项选择]进行单位客户加强型尽职调查时，可电话验证客户（）的真实性。
A. 预留电话
B. 地址
C. 其他信息资料
D. 以上均是
[单项选择]授信后管理环节尽职要求不包括（）
A. 全面监控
B. 及时报告
C. 适时处理
D. 流程完整
[单项选择]对于实际控制人，金融机构可择机采取询问客户、要求客户提供证明材料、（）等合理手段进行客户尽职调查工作。
A. 根据客户填写的申请书
B. 实地调查
C. 通过互联网查询
D. 委托有关机构调查
[单项选择]金融机构采取强化的客户尽职调查措施不包括（）。
A. 审查交易目的
B. 审查交易性质
C. 审查交易背景情况
D. 审查资金来源
[单项选择]对于实际控制人，金融机构可择机采取（）、要求客户提供证明材料、委托有关机构调查等合理手段进行客户尽职调查工作。
A. 询问客户
B. 根据客户填写的申请书
C. 实地调查
D. 通过互联网查询
[单项选择]以下不属于银行员工对客户尽职调查义务要求：（）
A. 生理缺陷
B. 资金调拨的用途
C. 账户开立
D. 账户是否会被第三方控制使用
[多项选择]进行客户尽职调查及风险评估，对于投资性产品，各分支行客户代表或经理应该（）。
A. 对有意投资境外理财产品客户的资质进行充分了解
B. 通过评估程序了解其对投资产品的认识，风险偏好，风险承受力等
C. 确保客户能满足相关产品的客户适当性要求
D. 尽职调查和风险评估完成后，向客户推介相关代客境外理财产品
[单项选择]营业机构提交重点可疑交易报告后，认定小组组长指定客户经理进行（）尽职调查，进一步获取单位或个人相关信息。
A. 不需要
B. 简化
C. 标准
D. 强化
[单项选择]对于实际控制人，金融机构可择机采取询问客户、（）、委托有关机构调查等合理手段进行客户尽职调查工作。
A. 根据客户填写的申请书
B. 实地调查
C. 通过互联网查询
D. 要求客户提供证明材料
[单项选择]尽职调查的方法不包括（）
A. 与管理团队交流
B. 询问相关人员
C. 实地考察
D. 对企业进行估值
[单项选择]要求信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况的准则是（）。
A. 爱岗敬业
B. 客观公正
C. 了解客户
D. 强化服务
[多项选择]个人星级定级客户不包括（）等客户。
A. 行业应用卡
B. 无线商话
C. 8位固话
D. 随E行
[单项选择]重点可疑交易报告认定小组组长指定客户经理进行强化尽职调查，进一步获取单位或个人相关信息，并于（）工作日内反馈给反洗钱监测岗人员。
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 5个
[单项选择]个人客户的营销策略不包括（）。
A. 差异化营销
B. 开户奖励
C. 服务营销
D. 综合营销
[单项选择]针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整（）。
A. 客户等级
B. 洗钱风险等级
C. 客户分类
D. 洗钱归类
[单项选择]针对不同风险等级客户采取差异化的（）措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。
A. 鉴别和掌握
B. 分析和整理
C. 识别和监控
D. 识别和处理
[单项选择]针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。
A. 个性化
B. 差异化
C. 普遍化
D. 特殊化
