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[单项选择]对于实际控制人，金融机构可择机采取询问客户、要求客户提供证明材料、（）等合理手段进行客户尽职调查工作。
A. 根据客户填写的申请书
B. 实地调查
C. 通过互联网查询
D. 委托有关机构调查
[单项选择]对于实际控制人，金融机构可择机采取询问客户、（）、委托有关机构调查等合理手段进行客户尽职调查工作。
A. 根据客户填写的申请书
B. 实地调查
C. 通过互联网查询
D. 要求客户提供证明材料
[单项选择]对于审核中发现的不符合，认证机构应要求客户规定期限内分析原因，并说明为消除不符合已采取或采取的具体（）。
A. 纠正和纠正措施
B. 纠正措施
C. 纠正措施和预防措施
D. 预防措施
[单项选择]对于审核中发现的不符合，认证机构应要求客户在规定期限内分析原因，并说明为消除不符合已采取或拟采取的具体（）。
A. 纠正和纠正措施
B. 纠正措施
C. 纠正措施和预防措施
D. 预防措施
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
[多项选择]个人客户身份识别业务中，对于高风险等级客户应采取的措施有（）。
A. 对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，柜员应拒绝与其建立业务关系
B. 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C. 每年对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，并做好记录
D. 加强对客户的交易监控，每月查看客户的交易明细，对客户交易及背景情况进行调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
[多项选择]大中型客户对于不同级别的预警客户，原则上应采取差异化处置策略，具体可参考（）。
A. 对于红色预警客户，原则上应对客户制定清收退出策略，存量业务原则上只收不放
B. 对于橙色预警客户，原则上应对客户采取主动退出策略，存量业务原则上只收不放
C. 对于黄色预警客户，原则上应对客户采取主动退出策略，存量业务原则上多收少放
D. 对于蓝色预警客户，原则上应加固担保措施，维持存量，密切关注风险变化情况
[多项选择]对于高端客户，采取的基本策略和方案通常有（）。
A. 实施巩固客户关系的基本策略
B. 建立功能覆盖完整的营销团队
C. 高层适时介入
D. 研发部门优先覆盖
E. 财富管理
[判断题]对于只选择电子保单的客户，批改及退保时，可以要求客户提供纸质保单.
[单项选择]对主动申请并符合减免条件的客户，要采取“（）”的方式进行。同时，申请行与客户签订协议时，应要求客户对中国农业银行给予的中间业务收费减免保密，如因客户原因泄露中国农业银行中间业务减免规定，中国农业银行有权随时取消减免优惠，并保留追索已减免收费的权利。
A. 按户减免、相互保密
B. 按条件减免、相互保密
C. 按资格减免、相互保密
D. 按范围减免、外部保密
[多项选择]公安机关宣传部门对于确实需要组织新闻发布的，要根据实际情况采取（）发布消息的方式。
A. 组织媒体报道
B. 接受记者采访
C. 提供新闻稿
D. 授权新闻单位
[判断题]对于实际控制公司或控制人不在江苏银行经营辖区的集团客户，可以暂不实行集团客户授信。
[多项选择]对客户财务状况恶化，或发生其他可能影响还款能力事项的，客户经理应及时查明原因，采取要求（）等风险防范措施。
A. 补充担保物
B. 增加担保人
C. 停止发放新贷款
D. 收回已发放贷款
[多项选择]营业厅VIP服务的服务要求是（）能主动发掘和满足客户的潜在需求，能根据客户实际的需要为客户提供个性化、差异化的通信服务解决方案。
A. 准确
B. 有效
C. 优质
D. 快捷
[单项选择]按照大堂经理客户引导分流方法要求，对于非贵宾客户办理现金存款业务的，除客户另有要求外，（）以上的应帮助可以叫号办理。
A. 2万元
B. 5万元
C. 10万元
D. 任何金额
[判断题]对于客户要求的项目，APQP计划可以根据公司的具体情况拟订，不用完全参照客户的进度要求。
[判断题]对于循环机夹钞客户要求当场退款的，必须提供客户通知书，否则不办理当场退款。退款时，客户通知书背面由客户签字确认，并作退款凭条附件。
